京能置业(600791):京能置业股份有限公司第十届董事会第七次临时会议决议
京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第七 次临时会议以电子通讯方式发出会议通知，于2025年10月29日在 北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室以现场 结合视频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员、总法律顾问列席 了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《京能置业股份有限公司关于审议2025年第三 季度报告的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权； 同意《京能置业股份有限公司2025年第三季度报告》。 此议案已经公司董事会审计与风险管理（法律合规）委员会审议 通过。 有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2025年 （二）审议通过《京能置业股份有限公司关于编制<市值管理办 法>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权； 同意编制《京能置业股份有限公司市值管理办法》。 （三）审议通过《京能置业股份有限公司关于修订董事会决策事 项清单的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权； 同意修订《京能置业股份有限公司董事会决策事项清单》。 （四）审议通过《京能置业股份有限公司关于修订董事会授权方 案的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权； 同意修订《京能置业股份有限公司董事会授权方案》。 有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司董事会授 权方案》。 （五）审议通过《京能置业股份有限公司关于聘请2025年度审 计机构的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权； 同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025 年度财务审计机构，为公司提供2025年度的以下服务：1.财务报表、内部控制审计服务；2.年度其他审计鉴证服务，并出具相关专业报 告；3.为公司融资业务提供咨询及监管所需相关材料；4.提供决算填报协助及审核服务。本期审计费用96.00万元。 此议案已经公司董事会审计与风险管理（法律合规）委员会审议 通过，尚需提交公司股东会审议。 有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司聘任2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-043号）。 （六）审议通过《京能置业股份有限公司关于召开2025年第三 次临时股东会的通知》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权； 同意公司召开2025年第三次临时股东会。 有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-044号）。 三、上网公告附件 1.《京能置业股份有限公司2025年第三季度报告》； 2.《京能置业股份有限公司董事会授权方案》。 特此公告。 京能置业股份有限公司 董事会 2025年10月31日 ? 报备文件 京能置业股份有限公司第十届董事会第七次临时会议决议 中财网
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