三峡能源(600905):中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第四十三次会议决议
中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第四十三次会议于2025年10月30日在北京以现场 会议方式召开，会议通知已于2025年10月20日以电子邮件方 式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，赵增海 董事委托杜至刚董事出席会议并代为行使表决权。公司部分高级 管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。会议由朱承军董事长主持，以 记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露的《2025年第三季度报告》。 本议案经审计与风险管理委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于聘请公司2025年度财务决算审计机构的 议案》 同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025年度财务决算审计机构，聘期1年，审计费用为290万元。 具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股 份有限公司关于聘请2025年度财务决算审计机构的公告》（公 告编号：2025-061）。 本议案经审计与风险管理委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于江苏省扬州市三峡宝应柳堡镇夏集镇渔光 互补项目投资决策的议案》 在确保用地无颠覆性风险，投资收益满足要求、建设工 期不触发罚则的前提下，同意投资建设三峡宝应柳堡镇夏集 镇渔光互补项目，工程动态总投资控制在78441.42万元以内， 资本金按动态总投资的25%核定为19700万元，通过银行贷 款、融资租赁、委托贷款等方式对外筹集债务资金总计不超 过58800万元，融资价格不高于同期限银行贷款基础利率 （LPR），期限不超过18年，采用信用方式。 本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《关于江苏省扬州市三峡宝应山阳镇渔光互补项 目投资决策的议案》 在确保用地无颠覆性风险，投资收益满足要求、建设工期不 触发罚则的前提下，同意投资建设三峡宝应山阳镇渔光互补项目， 工程动态总投资控制在54058.33万元以内，资本金按动态总投 资的25%核定为13600万元，通过银行贷款、融资租赁、委托贷 款等方式对外筹集债务资金总计不超过40500万元，融资价格不 高于同期限银行贷款基础利率（LPR），期限不超过18年，采 用信用方式。 本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》 本议案经审计与风险管理委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的 议案》 同意于2025年11月27日召开公司2025年第三次临时股东 会。 具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股 份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告 编号：2025-063）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 七、审阅通过《关于公司“十四五”发展规划实施情况的报 告》 全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。 八、审阅通过《关于更新公司关联人名单的报告》 全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。 特此公告。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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