广晟有色(600259):广晟有色金属股份有限公司第九届董事会2025年第八次会议决议
广晟有色金属股份有限公司 第九届董事会2025年第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第八次会议于2025年10月30日下午14:00，在广州市番禺区汉溪大 道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯方式召开。本次 会议通知于2025年10月24日以书面及电子邮件形式发出。本次会议 应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长杨杰先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《广晟有色金 属股份有限公司2025年第三季度报告》。 公司编制的《2025年第三季度报告》真实、准确、完整的反映了公 司2025年第三季度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述、舞弊行为和重大遗漏。 公司董事会审计、合规与风险管理委员会审议通过本项议案，并同 意提交公司第九届董事会2025年第八次会议审议。 《广晟有色金属股份有限公司2025年第三季度报告》全文详见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn），同时刊载于《证券时报》《中国证券报》。 二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于购买公 司董事及高级管理人员责任保险的议案》。（详见公告“临2025-051”）本议案尚需提交公司股东会审议表决。 三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司使 用公积金弥补亏损的议案》。（详见公告“临2025-052”） 本议案在提交董事会审议前已经审计、合规与风险管理委员会审议 通过。 本议案尚需提交公司股东会审议表决。 四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘大 华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构的议案》。 （详见公告“临2025-053”） 公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年年度审计机构，主要负责公司2025年年度财务报告审计及2025年内部控制审计，聘期1年。 本议案尚需提交公司股东会审议表决。 五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年 三季度计提资产减值准备的议案》。（详见公告“临2025-054”） 本议案在提交董事会审议前已经审计、合规与风险管理委员会审议 通过。 六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展期 货套期保值业务的议案》。（详见公告“临2025-056”） 本议案在提交董事会审议前已经审计、合规与风险管理委员会审议 通过。 七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公 司2025年第四次临时股东会的议案》。（详见公告“临2025-058”）会议还听取了办公室（党委办）关于公司2025年第三季度董事会 授权事项决策落实情况的汇报。 特此公告。 广晟有色金属股份有限公司董事会 二○二五年十月三十一日 中财网
 |