重庆钢铁(601005):第十届董事会第二十次会议决议
重庆钢铁股份有限公司 ChongqingIron&SteelCompanyLimited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第二十 次会议于2025年10月30日在公司以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于2025年10月14日以电子邮件方式发出。本次会议由王虎 祥董事长召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席9名（现场 出席2名，通讯方式出席7名），公司部分监事和全体高级管理人 员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司 章程的规定。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： （一）2025年第三季度报告 议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的2025年第三季度报告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 （二）关于聘请2025年年审会计师事务所的议案 同意公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为2025 年度财务与内部控制审计机构，聘期至2025年年度股东会召开之日。 审计费用为人民币240.83万元（含税，含子公司），较上一期费用 减少5%；其中，年度财务报表审计费用人民币190万元，内部控制 审计费用人民币50.83万元。 议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关 于变更2025年年审会计师事务所的公告》（公告编号：2025-041） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本议案需提交股东大会审议。 （三）关于修订《公司章程》及附件并取消监事会的议案 为持续提升公司治理水平和规范运作能力，承接和贯彻《公司 法》《上市公司章程指引》等法律法规及监管规定，公司拟取消监 事会，同时结合治理需求对《公司章程》及附件进行全面修订。 议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关 于修订〈公司章程〉及附件并取消监事会的公告》（公告编号： 2025-042）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 （四）关于修订《公司章程》及附件中类别股东相关条款的议 案 根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等规定， 并结合实际情况，公司拟删除《公司章程》及附件中类别股东相关 条款。议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的 《关于修订〈公司章程〉及附件并取消监事会的公告》（公告编号：2025-042）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会及类别股东大会审议。 （五）关于召开2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A 股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的议案 根据《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，公 司拟召开2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东 大会及2025年第一次H股类别股东大会。会议通知公司将另行公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 重庆钢铁股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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