齐鲁银行(601665):齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议
齐鲁银行股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2025年10月20日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月30日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席董事13名，实际出席董事11名，吴睿智董事因工作原因委托赵治国董事代为出席并表决，布若非（MichaelCharlesBlomfield）董事因工作原因委托郝艳艳董事代为出席并表决。公司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的蒋宇董事的表决权予以限制。会议由董事长郑祖刚主持，监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。 会议审议通过了以下议案： （一）关于调整济南工业投资控股集团限额的议案 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 （二）关于修订《齐鲁银行股份有限公司市场风险管理办法》的议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 （三）关于修订《齐鲁银行股份有限公司业务连续性管理政策与程序》的议案 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 （四）《齐鲁银行股份有限公司合规管理办法》 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 （五）2025年第三季度报告 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2025年第三季度报告》。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 （六）关于调整第九届董事会专门委员会组成的议案 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 齐鲁银行股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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