有友食品(603697):有友食品第四届监事会第十四次会议决议
有友食品股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况 有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2025年10月30日以现场表决方式召开。会议通知于2025年10月25日以电话及邮件方式通知全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。 会议由监事会主席陈鹏先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2025年第三季度报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于取消监事会暨修订<公司章程>及修订、制定和废止部分治理制度的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 特此公告。 有友食品股份有限公司监事会 2025年10月31日 中财网
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