*ST宇顺(002289):第六届监事会第十九次会议决议
深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议通知于2025年10月24日以微信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2025年10月29日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席李一贺先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年第三季度报告》； 经审核，监事会认为，董事会编制和审核深圳市宇顺电子股份有限公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《深圳市宇顺电子股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-100）于2025年10月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 经审核，监事会同意续聘深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司财务报告审计、内部控制审计以及其他相关审计工作。 具体内容详见公司于2025年10月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深2025-101）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 深圳市宇顺电子股份有限公司 监事会 二〇二五年十月三十一日 中财网
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