小熊电器(002959):2026年度日常关联交易预计
小熊电器股份有限公司 关于 2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司及子公司因经营发展需要，预计2026年度将与关联方发生采购原材料、接受劳务以及提供水电燃料及场地等日常关联交易，预计总金额不超过15,000.00万元，2025年1-9月实际发生日常关联交易金额为8,709.80万元。关联董事李一峰先生回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过本议案。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议全票同意审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东佛山市兆峰投资有限公司、李一峰先生、龙少宏女士回避表决。 2、预计 2026年度日常关联交易类别和金额 单位：万元
单位：万元
1、关联人基本情况 （1）惠城区斯慧堡包装材料制品厂（以下简称“斯慧堡包装”）于2012年11月成立，公司类型：个体工商户。经营者：李启强。住所：惠州市惠城区小金口柏岗村尾北一路17号。经营范围：包装材料制品加工、批发、零售。 （2）佛山市裕丰餐饮有限公司（以下简称“裕丰餐饮”）于2016年3月成立。法定代表人：郭发开。注册资本：100万元。住所：佛山市顺德区勒流街道办事处冲鹤村委会富安工业区29-2号地块之八。经营范围：餐饮服务；销售：农副产品（不含活禽交易和屠宰）。 （3）广东玖誉新材料科技有限公司（以下简称“玖誉新材料”）于2021年7月成立，法定代表人：李帅。注册资本：500万元。注册地址：广东省佛山市顺德区勒流街道富裕村富安集约工业区5-2-1号地之一。经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售。许可项目：货物进出口；技术进出口。 （4）中山市昂贝尔五金喷涂有限公司（以下简称“昂贝尔”）于2014年10月成立，法定代表人：赵正中。注册资本：140.8456万元。注册地址：中山市小榄镇新胜村东成路141号B幢第二卡、第三卡。经营范围：五金喷涂；五金压铸；加工：塑料制品；生产、加工：模具；生产、加工、销售：家用电器。 2、与上市公司的关联关系 （1）斯慧堡包装为公司实际控制人李一峰之堂弟李启强所经营的个体工商户，公司根据实质重于形式原则，认定为公司的关联方。 （2）裕丰餐饮为公司实际控制人李一峰姐夫郭发开持有100%股权并担任执行董事、总经理的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，裕丰餐饮为公司关联法人。 （3）玖誉新材料控股股东佛山市顺商达贸易有限公司为公司控股股东佛山市兆峰投资有限公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，玖誉新材料为公司关联法人。 （4）昂贝尔为公司实际控制人李一峰间接控制的除公司及公司控股子公司以外的法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，昂贝尔为公司关联法人。 3、履约能力分析 上述关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。 三、关联交易主要内容 1、公司因日常经营中原材料采购需要，向斯慧堡包装采购PE袋、封口胶等包装材料，向玖誉新材料采购塑胶原料，向昂贝尔采购五金制品与加工服务。 2、为了降低员工用餐成本，提高膳食质量，保障饮食安全，提高员工满意度和归属感，公司拟提供员工食堂设施及设备等给关联方裕丰餐饮无偿使用，并提供免费水、电、燃料作为支持，裕丰餐饮及其分公司则在保障餐饮服务水平和饮食安全的前提下，采用食材价格+加工费（剔除水、电、燃料费用）的收费标准，向公司及员工提供餐饮服务。 3、上述各项关联交易价格由交易双方按市场价格协商确定，公司将通过询价、招标等方式获取市场价格，并根据实际情况需要与各关联方签署相关协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易为公司日常生产经营的正常需要，遵循市场定价原则，交易价格公允、合理，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。 五、相关审核意见 1、独立董事专门会议意见 经审议，公司独立董事认为：公司2026年度日常关联交易计划是根据公司日常生产经营实际情况做出，交易理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、公允。本次关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，符合《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等相关规定，不存在损害公司、股东利益尤其是中小股东利益的行为。 独立董事专门会议同意公司本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。 2、监事会意见 经审核，监事会认为：本次日常关联交易预计事项符合公司日常经营和业务开展的需要，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。董事会审议本次日常关联交易预计事项的决策程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。 六、备查文件 1、第三届董事会第二十次会议决议； 2、第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议； 3、第三届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 小熊电器股份有限公司 董事会 2025年 10月 31日 中财网
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