*ST波导(600130):*ST波导第九届监事会第十次会议决议
宁波波导股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 宁波波导股份有限公司于 2025年 10月 17日以电子邮件、微信等方式发出召开第九届监事会第十次会议的通知，会议于 2025年 10月 29日在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事 3人，实到 3人。会议由公司监事会召集人赵书钦先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2025年三季度报告》 全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）； 监事会出具审核意见如下： 1、《公司2025年三季度报告》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定； 2、《公司2025年三季度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2025年1-9月的经营业绩和财务状况等事项；3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司2025年三季度报告的相关人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的议案》 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《*ST波导关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》。 本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 宁波波导股份有限公司监事会 2025年10月31日 中财网
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