ST明诚(600136):公司第十届监事会第二十一次会议决议
武汉明诚文化体育集团股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和会议资料于2025年10月23日以通讯方式发出。 （三）本次监事会会议于2025年10月30日以通讯方式召开。 （四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。 二、监事会会议审议情况 （一）2025年第三季度报告 本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 （二）关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 根据相关法律法规、规范性文件的规定及公司实际，公司拟不再设置监事会与监事，并修订《公司章程》《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）和《董事会议事规则》，同时废止《监事会议事规则》等相关制度。 本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。 监事会审议通过上述议案并认为： 1、《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《2025年第三季度报告》的内容和格式符合中国当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 2、公司关于不再设置监事会与监事并修订《公司章程》及其附件的事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规范性文件的规定。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，本监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行职责，维护公司和全体股东利益。 特此公告。 武汉明诚文化体育集团股份有限公司监事会 2025年10月31日 中财网
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