水发燃气(603318):增加日常关联交易预计
关于增加日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ? 本次关联交易预计事项无需提交股东会审议。 ? 本次关联交易原因：根据日常经营实际需要，拟增加公司 全资子公司鄂尔多斯市水发燃气有限公司（以下简称“鄂尔多斯 水发”）与关联方胜利油田胜利环海机械有限责任公司（以下简 称“胜利环海”）日常关联交易金额。 ? 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计增加的日常关 联交易有利于鄂尔多斯水发拓展LNG销售业务。该关联交易定价 系根据市场价格综合确定，定价公允，不会损害公司及中小股东 的利益。关联方经营风险可控，不会对公司的财务状况、经营成 果造成不利影响，也不会影响公司独立性，不会对关联人形成依 赖。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年10月29日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于增 加日常关联交易预计的议案》，同意增加鄂尔多斯水发与胜利环 海日常关联交易金额1,500万元。关联董事朱先磊先生、闫凤蕾 先生、李启明先生、穆鹍先生、张增军先生、黄加峰先生回避表 决，非关联董事一致审议通过该议案。 2.在前述董事会召开前，公司召开独立董事专门会议 2025 年第四次会议对该议案进行了审议，全体独立董事一致同意该议 案，并同意将该议案提交董事会审议。本议案在董事会审议权限 范围内，无需提交股东会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司于2025年5月28日召开2024年度股东大会，审议通 过了《水发派思燃气股份有限公司关于公司 2024年度预计的日 常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案 》， 其中，鄂尔多斯水发向关联方胜利环海销售LNG，预计关联交易 金额为500万元。 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 根据日常经营实际需要，拟增加鄂尔多斯水发与胜利环海日 常关联交易金额1,500万元，双方全年预计关联交易金额调整为 2,000万元，类别为向关联人销售产品、商品。 二、关联人介绍和关联关系 （一）胜利油田胜利环海机械有限责任公司基本情况 公司名称：胜利油田胜利环海机械有限责任公司 统一社会信用代码：913705007677689205 法定代表人：王伟 注册资本：7,996万元 成立时间：2004年10月13日 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 营业期限：2004年10月13日至无固定期限 注册地址：山东省东营市开发区府前大街19号4幢206室 办公地址：山东省东营市开发区府前大街19号4幢206室 经营范围：许可项目：危险化学品经营；燃气经营。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电机 及发电机组制造；发电机及发电机组销售；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规 划管理、勘察、设计、监理除外）；新能源原动设备制造；石油 天然气技术服务；试验机制造；机械电气设备销售；新能源原动 设备销售；机械电气设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造； 电气设备修理；石油钻采专用设备制造；余热余压余气利用技术 研发；电机制造；新兴能源技术研发；配电开关控制设备制造； 储能技术服务；能量回收系统研发；发电技术服务；合同能源管 理；节能管理服务；石油钻采专用设备销售；气体、液体分离及 纯净设备销售；专用设备修理；通用设备修理；机械设备租赁； 租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动） （二）股权结构 截至目前，胜利环海股权结构如下： 水发 有 公司 水发燃气 有 公司 （三）主要财务数据 胜利环海近一年一期的财务数据如下： 单位：万元/人民币
胜利环海是公司控股股东水发集团有限公司控制的子公司， 因此胜利环海属于公司关联方。 公司与胜利环海在资产、人员、机构、业务、财务等方面相 互独立。 （五） 履约能力分析 胜利环海是水发燃气集团有限公司控股子公司，主要业务是 向全国各油气田提供天然气替代柴油动力服务。该公司在钻井、 压裂和注采天然气动力等领域产品技术成熟、配套设备先进、服 务队伍经验丰富。在动力响应性、燃料消耗率和运行稳定性等核 心指标方面处于行业领先水平。该公司经营和财务状况正常，资 信状况良好，具备良好的履约能力。 三、日常关联交易主要内容和定价政策 （一）关联交易内容 本次关联交易预计为鄂尔多斯水发向关联方胜利环海增加 销售LNG。 （二）定价原则 公司根据市场上第三方交易价格综合确定关联交易价格，关 联交易的定价均与历史定价机制保持一致，遵循了公开、公平、 公正的原则，价格公允。 （三）相关协议签署情况 为保证业务正常开展，上述关联交易协议已在本次交易前签 署。 四、关联交易的目的以及对上市公司的影响 上述日常关联交易有利于鄂尔多斯水发拓展 LNG销售业务。 该关联交易定价系根据市场价格综合确定，定价公允，不会损害 公司及中小股东的利益。关联方经营风险可控，不会对公司的财 务状况、经营成果造成不利影响，也不会影响公司独立性，不会 对关联人形成依赖。 特此公告。 水发派思燃气股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
 |