徐工机械(000425):第九届监事会第二十次会议（临时）决议
徐工集团工程机械股份有限公司 第九届监事会第二十次会议（临时）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九 届监事会第二十次会议（临时）通知于 年 月 日（星 2025 10 25 期六）以书面方式发出，会议于 年 月 日（星期四） 2025 10 30 以非现场的方式召开。公司监事会成员 人，出席会议的监事 7 7 人，实际行使表决权的监事 人：甄文庆先生、张连凯先生、 7 程前女士、章旭女士、李格女士、蒋磊女士、马景亚先生。本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）2025年第三季度报告 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 年第三季 2025 度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况为： 票同意， 票反对， 票弃权。 7 0 0 2025年第三季度报告内容详见2025年10月31日刊登在《中 国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 编号2025-75的公告。 （二）关于调整公司2023年限制性股票激励计划回购价格 并回购注销部分限制性股票的议案 1.公司本次对2023年限制性股票激励计划限制性股票回购 价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和 规范性文件及公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定， 不存在损害公司及股东利益的情形。 2.根据公司《激励计划》《实施考核管理办法》的相关规定， 鉴于本次激励计划首次授予的33名激励对象、预留授予的14名 激励对象因个人原因离职、首次授予的20名激励对象、预留授 予的4名激励对象违法违纪，已不具备激励对象资格，首次授予 的7名激励对象个人层面绩效考核不合格，首次授予部分第一个 解除限售期不得解除限售，公司本次以2.58元/股的价格回购注 销上述人员获授的限制性股票合计367.8731万股，其中首次授 予部分回购注销274.6331万股，预留授予部分回购注销93.24万 股；首次授予的9名激励对象不受个人控制的岗位调动与公司解 除或终止劳动关系，公司决定以2.58元/股加同期银行存款利息 之和的价格回购注销其剩余年度尚未解除限售的限制性股票 62.1999万股；同时，首次授予的2名激励对象因其他原因身故， 公司决定取消其激励对象资格并以2.58元/股的价格回购注销其 已获授但尚未解除限售的全部限制性股票5.60万股。 本次回购注销的原因、数量和价格合规、有效，相关事项的 审议和表决程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关 规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同 意公司此次调整回购价格及回购注销部分限制性股票事宜。 表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见2025年10月31日刊登在《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2025-78的 公告。 三、备查文件 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 徐工集团工程机械股份有限公司监事会 2025年10月31日 中财网
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