华英农业(002321):第七届监事会第十七次会议决议
河南华英农业发展股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监 事会第十七次会议于2025年10月29日上午11：00在公司总部潢川 县华英大厦16层高管会议室召开。本次会议由公司监事会主席丁庆 博先生召集，会议通知于2025年10月24日以专人送达、电子邮件 等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 其中监事张胡琼女士采用通讯方式参会。会议由监事会主席丁庆博先生主持，此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式通过以下议案： 一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关 于<2025年第三季度报告>的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2025年第三季度 报告的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 公司2025年第三季度报告具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。 二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》中国证 监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应予以废止，公司各项制度中涉及监事会及监事的相关规定亦同步停止执行。 本议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。 备查文件 1、公司第七届监事会第十七次会议决议。 特此公告 河南华英农业发展股份有限公司监事会 二〇二五年十月三十一日 中财网
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