华英农业(002321):向公司关联方借款暨关联交易
河南华英农业发展股份有限公司 关于向公司关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述 1、交易基本情况 2024年10月30日，经公司第七届董事会第十七次会议审议通 过，同意公司及控股子公司向公司实际控制人许水均先生或其控制的主体申请借款额度续期，续期期限1年，额度上限1.5亿元，借款利 率不超过年化6%，额度内可循环使用。具体内容详见公司于2024年 10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向 公司关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-049）。截至目前，上述借款本金及其对应利息余额为2,709.36万元。 鉴于现有借款额度即将到期，为满足公司及控股子公司业务发展、 项目投资与日常经营的资金需求，为充实资金流动性，经协商一致，公司及控股子公司拟将不超过1.5亿元的借款额度续期一年，借款利 率不超过年化6%，额度内可循环使用，并授权公司管理层办理相关 手续。本次续期无需支付其他额外费用或提供任何形式的担保。 2、关联关系说明 许水均先生为公司实际控制人，按照《深圳证券交易所股票上市 规则》的有关规定，许水均先生及其控制的主体属于公司的关联方，本次借款事项构成关联交易。 3、董事会审议情况 2025年10月29日，公司召开第七届董事会第二十五次会议， 审议通过了《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事许水均先生、张勇先生、陈尧华先生已回避表决，非关联董事以6票 同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。该项议 案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关 规定，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，也不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况
信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）持有公司51,189.36 万股股票，合计持有公司51,850.66万股股票，持股比例24.31%， 许水均先生为公司实际控制人。 三、关联交易的定价政策及定价依据 本次关联交易遵循客观、公平、公允的定价原则，借款利率依据 市场化确定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 四、关联交易的主要内容 1、借款额度：公司实际控制人许水均先生或其控制主体拟将向 公司及控股子公司提供的不超过人民币1.5亿元借款额度予以续期 一年，借款期限自原额度到期日起顺延，额度内资金可循环使用。 2、借款利率：不超过年化6%，具体利率以各笔借款协议约定为 准；本次借款无任何附加费用，无需公司及控股子公司提供任何形式的担保。 3、借款用途：补充公司及控股子公司流动资金。 4、计息方式：按照借款实际使用天数计息。 5、借款期限：该项借款额度使用期限为一年，到期后经双方协 商同意可以续期。 五、交易目的和对上市公司的影响 本次向关联方许水均先生或其控制的主体申请借款续期，所筹资 金将继续用于补充公司及控股子公司流动资金，有助于拓宽融资渠道，保障业务发展规划的稳步推进。本次交易不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，亦不损害公司独立性。本次交易遵循公平、公正、公允原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。 六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 2025年1月至2025年9月末，公司及控股子公司与公司实际控 制人许水均先生及其关联人累计已发生的关联交易（不含关联借款）总金额为2,854.58万元，均已履行相应的审批程序；公司及控股子 公司向公司实际控制人许水均先生或其控制的企业申请了不超过人 民币1.5亿元的借款额度，借款本息余额为人民币2,709.36万元； 公司控股子公司接受公司实际控制人许水均先生关联方杭州新昇羽 绒制品有限公司提供的财务资助余额为196万元。 七、独立董事过半数同意意见 2025年10月29日，公司第七届董事会全体独立董事召开2025 年第四次独立董事专门会议，对《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》进行审议，并发表如下审查意见： 公司向关联方借款额度续期能够补充公司及控股子公司业务发 展所需资金，关联交易定价依据市场贷款利率协商确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。鉴于此，我们一致同意将上述议案提交董事会审议。董事会审议该议案时，关联董事应予回避。 八、备查文件 1、公司第七届董事会第二十五次会议决议。 2、2025年第四次独立董事专门会议意见。 特此公告 河南华英农业发展股份有限公司董事会 二〇二五年十月三十一日 中财网
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