航天软件(688562):北京神舟航天软件技术股份有限公司第一届监事会第二十五次会议决议
北京神舟航天软件技术股份有限公司 第一届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十五次会议于2025年10月29日以通讯会议方式召开。会议由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营成果和财务状况。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 上述议案内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司2025年第三季度报告》。 （二）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 监事会认为：该议案旨在优化公司治理结构，以适应新的法律法规及市场环境。公司治理模式的选择，应以符合公司实际情况、保障公司及全体股东的整体利益为最高准则。在股东大会审议通过本议案并完成相关法定程序前，监事会及全体监事将继续恪尽职守，严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，切实维护公司及全体股东的合法权益。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 上述议案内容详见公司于2025年6月27日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-039）。 特此公告。 北京神舟航天软件技术股份有限公司监事会 2025年10月31日 中财网
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