*ST天择(603721):中广天择第四届监事会第十五次会议决议
中广天择传媒股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况 中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2025年10月27日通过邮件的方式发出，会议于2025年10月30日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席蒋娜女士主持。本会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 监事会一致认为，公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2025年第三季度的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 未发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司2025年第三季度报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于取消监事会并废止<中广天择传媒股份有限公司监事会议事规则>的议案》 监事会认为，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意公司不设监事会、监事，并对《公司章程》进行修订。取消监事会后，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并废止《中广天择传媒股份有限公司监事会议事规则》。 本议案需提交股东会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于免去公司监事会主席的议案》 根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，原监事会成员职务自然免除。原监事会主席蒋娜女士在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 中广天择传媒股份有限公司监事会 2025年10月31日 中财网
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