国风新材(000859):第八届监事会第九次会议决议
安徽国风新材料股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。一、监事会会议召开情况 安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第九次会议于2025年10月29日以通讯方式召开，会议通知于2025年10月17 日发出。会议应参与投票监事3名，实际参与投票监事3名。会议由监事会主席李阳女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《国风新材2025年第三季度报告》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议的安徽国风新材料股份有限公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《安徽国风新材料股份有限公司2025年第三季度报告》（编号：2025-050）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于修改公司章程的公告》（编号：2025-048）。《公司章程》全文及其修订对照表同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 安徽国风新材料股份有限公司监事会 2025年10月31日 中财网
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