开开实业(600272):第十届监事会第二十次会议决议
900943 开开B股 上海开开实业股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称：“公司”）第十届监事 会第二十次会议通知和会议文件于2025年10月19日以书面、电话 及电子邮件等方式发出，会议于2025年10月29日在公司会议室以 现场表决方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会 议由监事会主席单丹丹女士主持，会议的召开和程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、公司2025年第三季度报告 公司监事会对公司2025年第三季度报告的内容和编制审议程序 进行了全面审核，意见如下： 1、公司2025年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合 法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果； 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2025年第三季 度报告编制和审议的人员不遵守保密规定及损害公司和投资者利益 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。 二、关于取消公司监事会的议案 根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》等有 关规定，公司将不再设监事会、监事，由董事会审计委员会行使相关职权。同时，公司《监事会议事规则》相应废止，并拟对《公司章程》进行修订。 在股东大会审议通过上述事项前，根据中国证券监督管理委员会 于2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》，公司第十届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法利益。 具体内容详见2025年10月31日《上海证券报》《香港商报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-066号公告。 表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。 本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 上海开开实业股份有限公司 监事会 2025年10月31日 中财网
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