亚泰集团(600881):吉林亚泰（集团）股份有限公司2025年第四次临时监事会决议
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025年第四次临时监事会决议公告 特 别 提 示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四 次临时监事会会议于2025年10月28日在亚泰会议中心会议室举行， 监事会主席曲国辉先生主持了会议，会议应出席监事7名，实际出席 监事7名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定， 会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过了公司 2025年第三季度报告。 监事会认为，公司2025年第三季度报告编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程和公司各项管理制度的规定；公司2025年第三 季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2025年第三季 度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2025年第三季度报告 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》 并取消监事会的议案。 《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于修订《公司章程》并取消 监事会的公告》及《公司章程》全文具体内容刊载于2025年10月 30日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 监 事 会 二O二五年十月三十日 中财网
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