上海新阳(300236):第六届监事会第六次会议决议
上海新阳半导体材料股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2025年10月28日13:30以现场及通讯方式召开。会议通知已于2025年10月21日以电子邮件等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审核，监事会认为：公司取消监事会及修订《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，符合公司实际情况，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会取消后，公司监事及监事会主席随之取消、《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职能。 的公告》。 表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权 三、备查文件 1.公司第六届监事会第六次会议决议。 特此公告。 上海新阳半导体材料股份有限公司监事会 2025年10月30日 中财网
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