矽电股份(301629):第二届监事会第十六次会议决议
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2025年10月24日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月28日16:00在深圳市龙岗区龙城街道龙城工业园3号厂房4楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席刘振辉先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议议案情况 出席会议的监事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》； 经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。 2、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》； 经审议，监事会认为：公司本次拟修订《公司章程》部分条款符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。 3、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》； 根据新《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度及条款相应废止。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 1. 公司第二届监事会第十六次会议决议； 2. 深交所要求的其他文件。 特此公告。 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司监事会 2025年10月30日 中财网
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