千红制药(002550):千红制药：第六届监事会第八次会议决议
常州千红生化制药股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2025年10月17日通过邮件方式发出，会议于2025年10月28日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘军先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及监事出席人数和表决人数符合《公司法》等法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议形成决议如下： （一）审议通过了《公司 2025年第三季度报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审核常州千红生化制药股份有限公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《常州千红生化制药股份有限公司2025年第三季度报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2025年10月30日的《证券时报》《中国证券报》。 （二）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。 《公司章程修订案》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2025年10月30日的《证券时报》《中国证券报》，修订过的《公司章程》全文详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 （三）审议并通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。 《常州千红生化制药股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要全文详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2025年10月30日的《证券时报》《中国证券报》。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 （四）审议并通过了《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。 《常州千红生化制药股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》全文详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2025年10月30日的《证券时报》《中国证券报》。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 三、备查文件 1、公司第六届监事会第八次会议决议。 特此公告。 常州千红生化制药股份有限公司 监事会 2025年10月30日 中财网
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