麦格米特(002851):第五届监事会第二十次会议决议
深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2025年10月29日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34楼公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2025年10月17日以电子邮件或传真方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（所有监事均以现场表决方式参加），会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席梁敏女士主持，出席会议监事通过如下决议： 一、审议通过《关于<深圳麦格米特电气股份有限公司 2025年三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为公司《深圳麦格米特电气股份有限公司2025年三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 公司《2025年三季度报告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于回购注销 2025年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》 根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定，监事会同意回购注销公司2025年限制性股票激励计划中5名离职激励对象已获授但尚未解除限售表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登于同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。 三、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 鉴于公司注册资本和股份总数的变更情况，以及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、增加董事会席位、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 四、备查文件 1、公司第五届监事会第二十次会议决议。 特此公告。 深圳麦格米特电气股份有限公司 监 事 会 2025年10月30日 中财网
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