山西证券(002500):第四届监事会第十九次会议决议
山西证券股份有限公司 关于第四届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西证券股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025 年10月20日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届监事 会第十九次会议的通知及议案等资料。2025年10月28日，本次会 议在山西省太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27层 会议室以现场结合视频电话会议的形式召开。 会议由监事会主席焦杨先生主持，应出席监事12名，12名监事 全部出席（其中现场出席的有焦杨监事会主席、刘文康职工监事、司海红职工监事；视频参会的有郭志宏监事、李国林监事、武爱东监事、白景波监事、刘奇旺监事、王国峰监事、崔秋生监事、胡朝晖职工监事、张红兵职工监事），公司部分高级管理人员列席本次会议。 会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过《公司2025年第三季度报告》。 监事会认为：1、公司2025年第三季度报告编制和审议程序符合 相关法律法规和《公司章程》的规定；2、公司2025年第三季度报告 的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营管理和 财务状况等事项的实际情况；3、未发现参与报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 《公司2025年第三季度报告》与本决议同日在《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 三、备查文件 1、经与会监事签字的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 山西证券股份有限公司监事会 2025年10月30日 中财网
 |