镇洋发展(603213):浙江镇洋发展股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议
转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事 会第十八次会议于2025年10月29日在浙江省宁波市镇海区宁波石化 经济技术开发区海天中路655号712会议室以现场方式召开。会议通 知已于2025年10月22日以书面形式送达。本次会议应出席监事3名， 实际出席监事3名。会议由监事会主席周强先生主持，本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法 规的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于取消监事会并废止＜监事会议事规则＞的议案》 。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。 2、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。 经审核，监事会认为： （1）公司2025年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 （2）公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果。 （3）未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员存在违反 保密规定的行为。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的浙江镇洋发展股份 有限公司2025年第三季度报告。 特此公告。 浙江镇洋发展股份有限公司监事会 2025年10月29日 中财网
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