汇通集团(603176):汇通集团第二届监事会第十三次会议决议
债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。一、监事会会议召开情况 （一）汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次监 事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知和资料于 2025年 10月 19日通过电 子邮件和专人送达的形式发出。 （三）本次监事会会议于 2025年 10月 29日以现场表决的方式 在公司二楼会议室召开。 （四）本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。 （五）本次监事会会议由监事会主席杨永海先生主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： 1、审议通过了《关于<公司 2025年第三季度报告>的议案》 见： （1）公司 2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）经审议，公司 2025年第三季度报告的内容和格式符合中国 证监会和证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2025年第三季度报告的实际情况； （3）在提出本意见前，未发现参与 2025年第三季度报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。 2、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平， 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及需求，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定监事会的相关职权，并增设职工董事。同时拟对《公司章程》部分条款进行修订，并相应废止《汇通建设集团股份有限公司监事会议事规则》。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 议案获通过，本议案尚需提交 2025年第三次临时股东大会审议。 3、审议通过了《关于 2025年第三季度计提资产减值准备的议案》 监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法、依据 充分，计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提后能更加公允地反映了公司资产价值、财务状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备议案。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。 特此公告。 汇通建设集团股份有限公司监事会 2025年10月30日 中财网
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