中国核电(601985):中国核电关于修订《关联交易管理办法》

时间：2025年10月30日 03:22:15 中财网

原标题:中国核电:中国核电关于修订《关联交易管理办法》的公告

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2025-077
中国核能电力股份有限公司
关于修订《关联交易管理办法》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。为了进一步规范公司治理，结合实际情况，中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）拟对《关联交易管理办法》进行修订，具体修订内容如下：

序 号	修订前	修订后
1.	按照新版公司章程，本制度中原“股东大会”内容全部修订“股东会”；“监事会”相关职 权由“董事会审计与风险委员会”行使，删除监事相关表述等，并根据《上市公司股东 会规则》《公司章程》等上位制度及公司经营管理实际对制度进行适应性修订。其他 详细内容如下。
2.	4.1依据文件 1)《中华人民共和国公司法》（中 华人民共和国主席令〔2018〕第 15号） 2)《中华人民共和国证券法》 （2019年12月28日第十三届全 国人民代表大会常务委员会第十 五次会议第二次修订） 3)《上海证券交易所股票上市规 则》（2023年2月第十六次修订） 4)《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第5号——交易与关 联交易》（2023年1月修订） 5)《中国核能电力股份有限公司 章程》（2023年5月修订）	4.1依据文件 1)《中华人民共和国公司法》（2023年12月 29日第十四届全国人民代表大会常务委员会第 七次会议第二次修订） 2)《中华人民共和国证券法》（2019年12月 28日第十三届全国人民代表大会常务委员会第 十五次会议第二次修订） 3)《上海证券交易所股票上市规则》（2025年 4月第十九次修订） 4)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交易》（2023年1月修订） 5)《中国核能电力股份有限公司章程》（2025 年4月修订）
序 号	修订前	修订后
3.	5.4商务采购部	5.4经营管理部
4.	无	7.0责任追究 7.1关联交易事项未按本制度规定履行审议披露 程序而实施，或有关单位、个人通过隐瞒关联关 系，或者采取其他手段规避公司的关联交易审议 程序和信息披露义务的，公司董事会有权责令相 关单位、个人限期整改；拒不整改或整改超期的， 参照公司《信息披露管理》（CG-AA-410）制度 依法追究相关单位、人员责任。 7.2公司董事、高级管理人员违背对公司的忠实、 勤勉义务，利用关联交易牟利，或违法违规进行 关联交易对公司造成损失的，对公司承担相应赔 偿责任，并依法承担相关行政处罚责任；涉嫌犯 罪的，移交公安机关查处，依法追究刑事责任。 7.3公司控股股东利用控制权，与公司直接或间接 发生非公允的关联交易，损害公司利益的，公司 有权依法追究相关赔偿责任。

以上内容已经公司于2025年10月28日召开的第五届董事会第七次会议审议通过，尚须提交公司股东会审议。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会
2025 10 30
年 月 日