鹏辉能源(300438):第五届监事会第十五次会议决议
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2025年10月23日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于2025年10月28日下午在公司会议室以现场投票与通讯表决相结合方式举行，应出席监事3人，实际出席监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席刘小国主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议经过认真讨论审议，全体监事一致通过决议如下： 二、会议审议情况 1、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的100%，审议通过《关于公司2025年第三季度报告全文的议案》 监事会认为，董事会编制的公司《2025年第三季度报告》全文符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的100%，审议通过《关于作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》监事会认为：本次限制性股票作废事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《广州鹏辉能源科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意作废第三期限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 3、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的100%，审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》 担任公司审计机构期间， 监事会认为：华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 坚持独立、 ， 客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责 同意续负责公司2025年度审计业务。 聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 4、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的100%，审议通过《关于调整商品期货套期保值业务的议案》 监事会认为：公司调整商品期货套期保值业务，有利于进一步有效控制原材料价格波动对公司生产经营成本的不利影响，且公司已制定了《期货套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。因此，监事会同意公司调整商品期货套期保值业务。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 三、备查文件 广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会 2025年10月29日 中财网
 |