慕思股份(001323):第二届监事会第十二次会议决议
慕思健康睡眠股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议由监事会主席罗振彪先生召集，会议通知于2025年10月23日以邮件、微信、电话的方式送达全体监事，并于2025年10月29日上午11:00以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席罗振彪先生主持，公司董事会秘书邓永辉先生列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-067）。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 慕思健康睡眠股份有限公司 监事会 2025年10月30日 中财网
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