顺博合金(002996):第四届监事会第二十五次会议决议
债券代码：127068 债券简称：顺博转债 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年10月24日以通讯结合电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席罗乐先生主持。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、会议议案审议及表决情况 经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会 形成如下决议： （一）审议通过《2025年第三季度报告》 监事会认为，公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为，本次关联交易是根据公司日常生产经营过程的实际交 易情况作出的，所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票 （三）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》及上市公司监事会改革的相关要求，结合公司实际情况，公司拟不再设监事会及监事，由审计委员会承接监事会职责。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 三、备查文件 1、《第四届监事会第二十五次会议决议》 特此公告。 重庆顺博铝合金股份有限公司监事会 2025年10月30日 中财网
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