大胜达(603687):浙江大胜达包装股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议
浙江大胜达包装股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日以书面等方式发出会议通知，于2025年10月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第三届监事会第二十五次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席孙学勤主持，经与会监事审议，一致通过如下议案。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 经审核，我们认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名反对，0名弃权。 本议案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司2025年第三季度报告》。 2、审议通过《关于新开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》因公司募集资金投资项目“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”变更至新项目“泰国包装纸箱生产基地建设项目”。为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司拟开立新的募集资金专项账户，并将按规定签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。 表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。 3、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》 监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能。维护公司和全体股东利益。 表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。 本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。 本议案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>、制定、修订及废止相关制度的公告》（公告编号：2025-047）、《公司章程》全文。 特此公告。 浙江大胜达包装股份有限公司 监事会 2025年10月30日 中财网
 |