汉威科技(300007):第六届监事会第十九次会议决议
第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于2025年10月19日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场的方式召开。 3、本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。 4、本次会议由监事会主席张艳丽女士主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。 5、本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制格式符合法律法规要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于<公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划>的议案》 监事会认为：公司制定的《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，有关决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第六届监事会第十九次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 汉威科技集团股份有限公司 监事会 2025年10月30日 中财网
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