华润双鹤(600062):华润双鹤关于设立华润双鹤产业基金暨关联交易的进展公告
华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“华润双鹤”或“公司”)于 2025年8月8日召开独立董事专门会议、2025年8月11日召开第十 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立华润双鹤产业基金暨
1、普通合伙人、执行事务合伙人 详见本公告二、(一)基金合伙人变更情况。 2、投资决策委员会 原条款：投资决策委员会设5名委员，受托管理机构和华润双鹤 有权提名2名委员，内蒙古金融投资集团有限公司有权提名1名委员，呼和浩特经济技术开发区有权提名2名委员；上述被提名人员经受托 管理机构批准后成为投资决策委员会委员。 变更后条款：投资决策委员会由5名委员组成，受托管理机构有 权提名2位委员，内蒙古金融投资集团有限公司有权提名1位委员， 呼和浩特经济技术开发区有权提名2位委员。上述被提名人员经受托 管理机构批准后成为投资决策委员会委员。 3、投资决策委员会决策机制 原条款：基金投资决策委员会采取一名委员一票制，基金投资决 策须全体委员表决通过。 变更后条款：投资决策委员会做出的决议，必须获得全体投资决 策委员会委员同意(含有条件同意)，方为有效通过。 三、对公司的影响及拟采取的应对措施 (一)对公司财务状况和经营成果所产生的影响 本次交易符合公司战略规划和经营发展的需要，有利于优化公司 的战略布局，提高优质资源获取与配置能力。公司本次以自有资金出资参与设立该基金符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。本次交易完成后，公司对华润双鹤产业基金不构成控制，公司不会新增控股子企业，不会导致公司合并报表范围变化。 (二)风险分析 1、该基金待办理工商注册登记并于中基协备案后，方可开展对 外投资活动，实施过程存在一定的不确定性。 2、该基金采取分步出资方式，除呼和浩特润青鹤翔产业投资合 伙企业(有限合伙)外，各有限合伙人根据拟投资项目的投资进度和实际资金需求分步出资到位，如各有限合伙人未能按执行事务合伙人通知的金额和比例履行出资义务，则可能影响基金的后续募集以及对外投资计划的实施。 3、产业投资基金具有投资周期长、流动性较低的特点。基金在 投资运作过程中，将受到宏观经济、行业周期、政策法规、投资标的经营管理等多种因素影响，可能面临投资收益不达预期甚至本金损失的风险。 公司将持续关注基金的运作管理情况，积极防范和控制潜在风险， 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 华润双鹤药业股份有限公司 董 事 会 2025年10月30日 中财网
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