航发科技(600391):中国航发航空科技股份有限公司第八届监事会第八次会议决议
中国航发航空科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、本次监事会会议召开情况 （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等规定。 （二）会议通知和材料于2025年10月17日发出，公司外部监 事通过邮件等方式发出，内部监事直接递交。 （三）会议于2025年10月29日，在成都市新都区蜀龙大道成 发工业园内公司会议室召开，采用现场+视频表决方式。 （四）会议应到监事3人，实到监事3人。 （五）会议由监事会召集，监事会主席王录堂先生主持，公司部 分高级管理人员、管理机构负责人列席会议。 二、本次会议审议3项议案，全部通过，具体情况如下： （一）通过了《关于审核〈2025年三季度报告〉的议案》。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 具体审核意见如下： 1.公司2025年三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2.公司2025年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年三季度的经营管理和财务状况等事项； 3.在提出本意见前，没有发现参与公司2025年三季度报告编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。 详情见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2025年三季度报告》。 上述议案已经过公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议 通过。 （二）通过了《关于审议〈新增2025年度日常关联交易预算〉 的议案》。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 详情见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于增加2025年度日常关联交易额度的公告》 （2025-030）。 上述议案已经过公司董事会审计委员会2025年第五次会议及 2025年第三次独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）通过了《关于审议〈2025年日常关联交易执行及2026年 日常关联交易预算〉的议案》。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 详情见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（2025-031）。 上述议案已经过公司董事会审计委员会2025年第五次会议及 2025年第三次独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 特此公告。 中国航发航空科技股份有限公司 监事会 2025年10月30日 中财网
 |