中直股份(600038):中航直升机股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计情况
中航直升机股份有限公司 关于调整2025年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次日常关联交易预计调整尚需提交股东会审议。 ? 日常关联交易为日常生产经营中持续必要的业务，对公司无不 利影响，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计调整的原因 中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2024 年11月15日、2024年12月6日召开第九届董事会第四次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易 预计情况的议案》，具体内容详见公司于2024年11月16日披露的 《中航直升机股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计情况的 公告》（公告编号：2024-055）以及于2024年12月7日披露的《中 航直升机股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2024-059）。 现根据生产经营计划，公司拟对2025年日常关联交易预计发生 金额进行调整。 （二）日常关联交易预计调整履行的审议程序 1、独立董事专门会议 在提交董事会审议前，本次关联交易事项已经公司第九届董事会 独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。全体独立董事认为：因生产经营计划调整，公司对2025年度日常关联交易预计情况进行 了合理调整，符合公司实际情况。公司的日常关联交易定价依据公平、合理，未发现存在损害公司和其他非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们认为该议案内容符合有关法律、法规、规范性文件的规定，我们同意将该议案提交公司第九届董事会第十一次会议审议，同时关联董事需回避表决。 2、董事会审议和表决程序 2025年10月28日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过 了《关于调整2025年度日常关联交易预计情况的议案》。4名关联 董事回避表决，4名非关联董事全票表决通过。该议案尚需提交公司 股东会批准，关联股东需回避表决。 （三）2025年度日常关联交易调整情况 单位：万元
（一）中国航空工业集团有限公司（以下简称“中国航空工业集 团”） 1、关联人的基本情况
上述关联方为公司实际控制人。 3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 公司与中国航空工业集团的前期同类关联交易执行情况良好，中 国航空工业集团依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。 （二）中航工业集团财务有限责任公司（简称“中航财务”） 1、关联人的基本情况
中航财务与公司均为公司实际控制人控制的企业。 3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 公司与中航财务的前期同类关联交易执行情况良好，中航财务依 法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。 三、定价政策和定价依据 公司各项关联交易的定价按以下标准及顺序确定： （一）交易事项实行政府定价的，直接适用该价格； （二）交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理 确定交易价格； （三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立 第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格； （四）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关 联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定； （五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格 可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本次调整2025年度日常关联交易预计符合公司的战略发展方向 和日常经营需要，有利于实现优势互补和资源的合理配置，有助于公司业务发展，提升市场竞争力。 公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营 的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原 则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。 五、本次涉及调整的关联交易协议签署情况 （一）产品、原材料等互供协议 本公司全资子公司昌飞集团新增向中国航空工业集团其他下属 公司提供航空产品，目前合同正在拟定中。 （二）金融服务框架协议 本公司已与中航财务签订金融服务框架协议，期限一年。协议约 定中航财务在其经营范围内，为公司及控股子公司提供存款、贷款、结算、承兑及非融资性保函服务，以及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务，具体内容详见公司于2024年11月16日披露的《中 航直升机股份有限公司关于与中航工业集团财务有限责任公司签署 金融服务框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-056）。 七、备查文件 1、中航直升机股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议； 2、中航直升机股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议 2025年第三次会议审核意见。 特此公告。 中航直升机股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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