万事利(301066):第三届监事会第十八次会议决议
杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2025年10月29日以通讯会议方式召开。本次会议通知已于2025年10月17日以通讯方式发出。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，本次会议由监事会主席屠红霞女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 1.《关于<2025年第三季度报告>的议案》 经与会监事审议，认为公司编制的《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 2.《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，为完善公司治理结构，促进规范运作，公司结合实际情况，对《公司章程》进行了修订和完善。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，改由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，在董事会中设置一名职工董事，公司监事会相关制度将相应废止。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记及章程备案等事宜。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 3.《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》鉴于公司2024年度权益分派方案及2025年半年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《杭州万事利丝绸文化股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司2024年第三次临时股东大会的授权，拟对2024年限制性股票激励计划授予价格进行调整，授予价格由4.45元/股调整为4.29元/股。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。 监事会认为：公司本次对2024年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。 因此，监事会同意公司对2024年限制性股票激励计划授予价格进行调整。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 4.《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》《杭州万事利丝绸文化股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》、《杭州万事利丝绸文化股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，本次符合归属条件的激励对象52人，合计可归属限制性股票数量为110.5857万股。根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司拟按照《激励计划（草案）》的相关规定办理归属相关事宜。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 监事会认为：公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，激励对象的归属资格合法、有效，本次归属安排和审议程序符合《管理办法》等的相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意公司为满足条件的激励对象办理归属相关事宜。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 5.《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 合计5.6993万股因公司层面业绩考核原因不得归属；有1名激励对象已离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票合计6.3万股不得归属。董事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》《杭州万事利丝绸文化股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》、《杭州万事利丝绸文化股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司2024年第三次临时股东大会的授权，作废处理上述合计11.9993万限制性股票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 监事会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。监事会同意公司本次作废部分限制性股票事项。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 三、备查文件 1.《第三届监事会第十八次会议决议》 特此公告。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司监事会 2025年10月30日 中财网
 |