铜牛信息(300895):第五届监事会第十三次会议决议
北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于2025年10月22日通过电子邮件等方式送达 至各位监事。 2、本次会议于2025年10月22日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。其中，以通 讯表决方式出席的监事1名。 4、本次会议由公司监事会主席王海珍女士主持，公司董事会秘 书列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形 成决议: 监事会认为：公司编制的《2025年第三季度报告》的内容真实、 准确、完整地反映了公司2025年前三季度经营的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 相关公告。 表决结果:同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年4月 修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作（2025年5月修订）》等规定，结合公司实际 情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会承担监事会职责，并对《公司章程》相关条款进行了相应的修订和完善。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 相关公告。 表决结果:同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年3 月修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《监事会议事规则》。 表决结果:同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于关联交易的议案》 根据公司日常经营需要，拟与控股股东北京时尚控股有限责任公 司签订云服务项目销售合同，总金额8,881,884.00元。 监事会认为：公司本次关联交易事项系公司正常经营需要，相关 决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 相关公告。 监事王海珍作为关联监事回避表决。 表决结果:同意票2票，反对票0票，弃权票0票。 （五）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 监事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2025年度的审计机构。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 相关公告。 表决结果:同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 （一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 北京铜牛信息科技股份有限公司 监 事 会 2025年10月29日 中财网
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