欣旺达(300207):修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及其相关议事规则（草案）、公司治理制度（草案）
欣旺达电子股份有限公司 关于修订公司于H股发行上市后适用的 《公司章程（草案）》及其相关议事规则（草案）、公司治理制度（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开的第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及其相关议事规则（草案）、公司治理制度（草案）的议案》。具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 鉴于公司拟发行H股股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《上市公司章程指引》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的规定，结合公司的实际情况及需求，拟对公司于2025年7月1日召开第六届董事会第十八次会议审议通过的《关于修订公司于H股发行上市后适用的<欣旺达电子股份有限公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案》中《公司章程》及其相关议事规则、公司治理制度进行修订，形成本次发行上市后适用的《欣旺达电子股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其《股东会议事规则（草案）》、《董事会议事规则（草案）》、《独立董事工作制度（草案）》、《董事会审计委员会工作细则（草案）》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》、《董事会提名委员会工作细则（草案）》、《董事会战略与可持续发展委员会工作细则（草案）》、《关联（连）交易管理制度（草案）》、《对外投资管理制度（草案）》、《信息披露管理制度（草案）》、《内幕信息知情人登记管理制度（草案）》、《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案）》。以上部分制度文件经公司股东大会批准通过后，自公司发行的H股在香港联交所挂牌上市之日起生效，同时现行《公司章程》及相关议事规则、公司治理制度废止。在此之前，除另有修订外，现行《公司章程》及相关议事规则、公司治理制度将继续适用。 二、修订制度情况
特此公告。 欣旺达电子股份有限公司 董事会 2025年10月30日 中财网
 |