永兴材料(002756):为参股公司提供担保暨关联交易
永兴特种材料科技股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第七届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次担保暨关联交易情况概述 1、本次担保基本情况 湖州久立永兴特种合金材料有限公司（以下简称“合金公司”）系公司参股公司，公司持股比例为31.5%。合金公司为了项目建设资金需要，将向商业银行申请项目贷款。公司将为合金公司向银行申请项目贷款，提供最高额不超过7,717.50万元的担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为五十个月。合金公司控股股东浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“久立特材”）亦按照持股比例为合金公司提供同等比例担保。以上担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额以在上述额度内与商业银行实际发生额为准。 2、关联关系 公司董事长高兴江先生、董事姚国华先生在合金公司担任董事，公司董事李郑周先生在合金公司担任董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，合金公司为公司关联法人，本次为其提供担保构成关联交易。 3、审批情况 公司于2025年10月28日召开第七届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，关联董事高兴江先生、姚国华先生、李郑周先生回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。 本次为合金公司提供担保尚需获得公司股东会的批准，与该等关联交易有利害关系的关联人将回避表决。董事会提请股东会授权公司管理层负责本次担保的具体实施。 4、本次为合金公司提供担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：湖州久立永兴特种合金材料有限公司 2、统一社会信用代码：91330500307580660E 3、注册地址：湖州市霅水桥路618号8幢 4、法定代表人：李郑周 5、注册资本：38,919.8642万人民币 6、成立日期：2014年5月23日 7、营业期限：2014年5月23日至2064年5月22日 8、企业类型：有限责任公司 9、经营范围：高品质特种合金新材料的研发、生产和销售；货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）10、股权结构：久立特材持股68.50%，公司持股31.50% 11、主要财务数据 合金公司最近一年又一期的主要财务数据如下表所示（2025年9月30日财务数据未经审计）： 单位：人民币元
三、担保的主要内容 本次担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将在担保事项经公司股东会审议通过后，由公司与商业银行共同协商确定。 四、相关意见 1、董事会意见 董事会认为本次公司为参股公司提供担保，有利于合金公司业务的开展，进而增加公司投资收益。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力，合金公司控股股东久立特材亦按照股权比例为合金公司提供了同等比例担保，担保风险处于公司可控的范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不会影响公司股东利益，故同意为合金公司提供担保。 2、独立董事专门会议意见 本次公司与关联方提供担保事项遵循平等原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情况。本次公司为关联方提供担保事项不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第一次临时会议进行审议。 五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 2025年初至本公告披露日，公司与合金公司发生的同类型关联交易，交易金额为3,433.50万元；公司与合金公司发生日常关联交易金额为6,482.00万元；累计已发生的各类关联交易的总金额为9,915.50万元。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，本次为合金公司提供担保事项尚未实际发生。本次担保前，公司及控股子公司累计审批对外担保总额为26,460.00万元，占公司最近一期经审计净资产的2.14%，实际担保总额为人民币3,433.50万元，占公司最近一期经审计净资产的0.28%；因股权收购并入合并报表范围内的对外担保总额为6,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.49%，实际担保总额为1,845.46万元，占公司最近一期经审计净资产的0.15%；公司及控股子公司合计对外担保总额32,460.00万元，占公司最近一期经审计净资产的2.63%，实际担保总额为人民币5,278.96万元，占公司最近一期经审计净资产的0.43%。本次担保获得审批后，公司及控股子公司累计对外担保总额为40,177.50万元，占公司最近一期经审计净资产的3.25%。因股权收购并入合并报表范围内的对外担保实际担保总额1,845.46万元已逾期，占公司最近一期经审计净资产的0.15%。 七、备查文件 1、公司第七届董事会第一次临时会议决议 2、独立董事专门会议2025年第四次会议决议 3、上市公司关联交易情况概述表 特此公告。 永兴特种材料科技股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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