浩欧博(688656):江苏浩欧博生物医药股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议
江苏浩欧博生物医药股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2025年10月18日发出通知，并于2025年10月28日13时在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席焦海云女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于<公司 2025年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：《公司2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合2025 相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；《公司 年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项；监事会全体成员保证《公司2025年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有100% 表决权票数的 。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2025年第三季度报告》。 2.审议通过《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并同步修订《公司章程》有关内容。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告》。 本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。 特此公告。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 监事会 二〇二五年十月三十日 中财网
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