永信至诚(688244):取消监事会、修订《公司章程》及修订和制定公司部分治理制度

 时间：2025年10月29日 21:50:39 中财网

原标题:永信至诚:关于取消监事会、修订《公司章程》及修订和制定公司部分治理制度的公告

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2025-041
永信至诚科技集团股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及修订和制定公司部
分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》以及《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、取消公司监事会的具体情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司治理结构进行调整，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的表述相应删除。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的合法利益。

二、修订《公司章程》的具体情况
鉴于公司取消监事会，根据《公司法》《章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行修订。具体修订对照表详见附件。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负责办理本次修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修改后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露。

三、修订、制定部分治理制度的具体情况
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，并与修订后的《公司章程》规定保持一致，根据《公司法》《章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟修订和制定部分内部治理制度，具体情况如下：

序号制度名称类型是否提交股 东大会审议
1《公司章程》修订是
2《股东会议事规则》修订是
3《董事会议事规则》修订是
4《董事和高级管理人员薪酬管理制度》修订是
5《关联交易管理制度》修订是
6《对外投资管理制度》修订是
7《对外担保管理制度》修订是
8《独立董事工作制度》修订是
9《募集资金管理制度》修订是
10《利润分配管理制度》修订是
11《累积投票实施细则》修订是
12《规范与关联方资金往来的管理制度》修订是
13《信息披露管理制度》修订否
14《内部审计制度》修订否
15《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》修订否
16《董事会秘书工作制度》修订否
17《内幕信息知情人登记备案制度》修订否
18《投资者关系管理制度》修订否
19《董事会审计委员会议事规则》修订否
20《董事会提名委员会议事规则》修订否
21《董事会薪酬与考核委员会议事规则》修订否
22《董事会战略委员会议事规则》修订否
23《总经理工作细则》修订否
24《子公司管理制度》修订否
25《重大信息内部报告制度》修订否
26《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订否
27《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》修订否
28《独立董事专门会议工作制度》修订否
29《会计师事务所选聘制度》修订否
30《董事、高级管理人员离职管理制度》制定否
上述制度中1-12项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。上述制度中1-15项于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司董事会
2025年10月30日
附件：
《公司章程》修订对照表

修订前修订后
第一章 总则第一章 总则
第一条为维护永信至诚科技集团股份有限公 司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。第一条为维护永信至诚科技集团股份有限公 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定， 由北京永信至诚科技有限公司依法变更设立的股 份有限公司。公司在北京市工商行政管理局海淀 分局注册登记，取得营业执照，营业执照号 91110108562135265P。第二条公司系依照《公司法》和其他有关规 定，由北京永信至诚科技有限公司依法变更 设立的股份有限公司。公司在北京市海淀区 市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码91110108562135265P。
第八条董事长为公司的法定代表人。第八条代表公司执行公司事务的董事为公司 的法定代表人，董事长为代表公司执行公司事 务的董事。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞 去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞 任之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增第九条法定代表人以公司名义从事的民事活 动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限 制，不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的， 由公司承担民事责任。公司承担民事责任 后，依照法律或者本章程的规定，可以向有 过错的法定代表人追偿。
第九条公司全部资产分为等额股份，股东以 其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 全部资产对公司的债务承担责任。第十条股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责 任。
第十条本章程自生效之日起，即成为规范公 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对 公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起 诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经第十一条本章程自生效之日起，即成为规范 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律 约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股 东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可
理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其 他高级管理人员。以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级 管理人员。
第十一条本章程所称其他高级管理人员是指 公司的副总经理、财务负责人和董事会秘书。第十二条本章程所称高级管理人员是指公司 的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书和本章程规定的其他人员。
第二章 经营宗旨和范围第二章 经营宗旨和范围
第十四条经依法登记，公司的经营范围是： 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设 备零售；电子产品销售；通讯设备销售；会议 及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批 的教育培训活动）；业务培训（不含教育培 训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信 息系统集成服务；计算机系统服务。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）许可项目：第一类增值电信业务； 第二类增值电信业务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具 体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动。）第十五条经依法登记，公司的经营范围是： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬 件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备 销售；会议及展览服务；教育咨询服务（不含 涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不 含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培 训）；信息系统集成服务；计算机系统服务。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电 信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁 止和限制类项目的经营活动。）
第三章 股份第三章 股份
第一节 股份发行第一节 股份发行
第十六条公司股份的发行，实行公平、公正 的原则，同种类的每一股份应当具有同等权 利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件 和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 股份，每股应当支付相同价额。第十七条公司股份的发行，实行公开、公 平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等 权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条 件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支 付相同价额。
第十七条公司发行的股票，以人民币标明面 值，每股面值为1元。第十八条公司发行的面额股，以人民币标明 面值。
第十九条公司的发起人以净资产形式进行出 资。公司的发起人、发起人的持股数量和股本 结构在公司发起设立时的情况如下： ……第二十条公司的发起人以净资产形式进行出 资。公司设立时发行的股份总数为3,000万 股、面额股的每股金额为1元。公司的发起 人、发起人的持股数量和股本结构在公司发起 设立时的情况如下： ……
第二十条公司股份总数为15,096.1519万股， 公司的股本结构为：普通股15,096.1519万 股。第二十一条 公司已发行的股份数为 15,096.1519万股，公司的股本结构为：普通 股15,096.1519万股。
第二十一条公司或公司的子公司（包括公司 的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿 或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的 人提供任何资助。第二十二条公司或者公司的子公司（包括公 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借 款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的 股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的 除外。 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按 照本章程或者股东会的授权作出决议，公司 可以为他人取得本公司或者其母公司的股份 提供财务资助，但财务资助的累计总额不得 超过已发行股本总额的百分之十。董事会作 出决议应当经全体董事的三分之二以上通 过。
第二节 股份增减和回购第二节 股份增减和回购
第二十二条公司根据经营和发展的需要，依 照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 议，可以采用下列方式增加资本： （一）公开发行股份； （二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）批准的其 他方式。第二十三条公司根据经营和发展的需要，依 照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可 以采用下列方式增加资本： （一）向不特定对象发行股份； （二）向特定对象发行股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其 他方式。
第二十三条公司可以减少注册资本。公司减 少注册资本，按照《公司法》以及其他有关规 定和本章程规定的程序办理。第二十四条公司可以减少注册资本。公司减 少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有 关规定和本章程规定的程序办理。
第二十四条公司在下列情况下，可以依照法 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激 励； （四）股东因对股东大会作出的合并、分立决 议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股 票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必 需。 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。第二十五条公司不得收购本公司股份。但 是，有下列情形之一的除外： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激 励； （四）股东因对股东会作出的合并、分立决议 持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股 票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必 需。
第二十五条公司收购本公司股份，可以通过 公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和 中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公 司股份的，应当通过公开的集中交易方式进 行。第二十六条公司收购本公司股份，可以通过 公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和 中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公 司股份的，应当通过公开的集中交易方式进 行。
第二十六条公司因本章程第二十四条第一款 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公 司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章 程第二十四条第一款第（三）项、第（五） 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决 议。 公司依照本章程第二十四条第一款收购本公司 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购 之日起十日内注销；属于第（二）项、第 （四）项情形的，应当在六个月内转让或者注 销。属于第（三）项、第（五）项、第（六） 项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得 超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应 当在三年内转让或者注销。第二十七条公司因本章程第二十五条第一款 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公 司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程 第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可 以依照本章程的规定或者股东会的授权，经三 分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十五条第一款收购本公司 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购 之日起十日内注销；属于第（二）项、第 （四）项情形的，应当在六个月内转让或者注 销；属于第（三）项、第（五）项、第（六） 项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得 超过本公司已发行股份总数的百分之十，并应 当在三年内转让或者注销。
第三节 股份转让第三节 股份转让
第二十七条公司的股份可以依法转让。第二十八条公司的股份应当依法转让。
第二十八条公司不接受本公司的股票作为质 押权的标的。第二十九条公司不接受本公司的股份作为质 权的标的。
第二十九条发起人持有的本公司股份，自公 司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行 股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易 所上市交易之日起一年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申 报其所持有的本公司股份及其变动情况，在任 职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公 司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份 自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。 上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的 本公司股份。第三十条公司公开发行股份前已发行的股 份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 一年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报其所 持有的本公司股份及其变动情况，在就任时确 定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持 有本公司同一类别股份总数的百分之二十五； 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得 转让其所持有的本公司股份。
第三十条 公司持有百分之五以上股份的股 东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的 本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买第三十一条公司持有百分之五以上股份的股 东、董事、高级管理人员，将其持有的本公司 股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六
入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又 买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董 事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购 入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份 的，以及有中国证监会规定的其他情形的除 外。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人 股东持有的股票或者其他具有股权性质的证 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他 人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证 券。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股 东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事 会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司 的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 讼。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的， 负有责任的董事依法承担连带责任。个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入， 由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将 收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销 售后剩余股票而持有百分之五以上股份的，以 及有中国证监会规定的其他情形的除外。 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持 有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括 其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持 有的股票或者其他具有股权性质的证券。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股 东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事 会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司 的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 讼。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的， 负有责任的董事依法承担连带责任。
第四章 股东和股东大会第四章 股东和股东会
第一节 股东第一节 股东的一般规定
第三十一条公司依据证券登记机构提供的凭 证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公 司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种 类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的 股东，享有同等权利，承担同种义务。第三十二条公司依据证券登记结算机构提供 的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持 有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份 的类别享有权利，承担义务；持有同一类别股 份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
第三十二条公司召开股东大会、分配股利、 清算及从事其他需要确认股东身份的行为时， 由董事会或股东大会召集人确定股权登记日， 股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关 权益的股东。第三十三条公司召开股东会、分配股利、清 算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由 董事会或者股东会召集人确定股权登记日，股 权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权 益的股东。
第三十三条公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其 他形式的利益分配； （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派 股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决 权； （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者 质询； （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转 让、赠与或质押其所持有的股份；第三十四条公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其 他形式的利益分配； （二）依法召开、召集、主持、参加或者委派 股东代理人参加股东会，并行使相应的表决 权； （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者 质询； （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转 让、赠与或者质押其所持有的股份；
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存 根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监 事会会议决议、财务会计报告； （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股 份份额参加公司剩余财产的分配； （七）对股东大会作出的公司合并、分立决议 持异议的股东，要求公司收购其股份； （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规 定的其他权利。（五）查阅、复制公司章程、股东名册、股东 会会议记录、董事会会议决议、财务会计报 告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账 簿、会计凭证； （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股 份份额参加公司剩余财产的分配； （七）对股东会作出的公司合并、分立决议持 异议的股东，要求公司收购其股份； （八）法律、行政法规、部门规章或者本章程 规定的其他权利。
第三十四条股东提出查阅前条所述有关信息 或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有 公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公 司经核实股东身份后按照股东的要求予以提 供。第三十五条股东要求查阅、复制公司有关资 料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法 律、行政法规的规定。
第三十五条公司股东大会、董事会决议内容 违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法 院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式 违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内 容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 六十日内，请求人民法院撤销。第三十六条公司股东会、董事会决议内容违 反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院 认定无效。 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违 反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容 违反本章程的，股东有权自决议作出之日起六 十日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、 董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻 微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力 存在争议的，应当及时向人民法院提起诉 讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁 定前，相关方应当执行股东会决议。公司、 董事和高级管理人员应当切实履行职责，确 保公司正常运作。 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的， 公司应当依照法律、行政法规、中国证监会 和证券交易所的规定履行信息披露义务，充 分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极 配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处 理并履行相应信息披露义务。
新增第三十七条有下列情形之一的，公司股东 会、董事会的决议不成立： （一）未召开股东会、董事会会议作出决 议；
　（二）股东会、董事会会议未对决议事项进 行表决； （三）出席会议的人数或者所持表决权数未 达到《公司法》或者本章程规定的人数或者 所持表决权数； （四）同意决议事项的人数或者所持表决权 数未达到《公司法》或者本章程规定的人数 或者所持表决权数。
第三十六条董事、高级管理人员执行公司职 务时违反法律、行政法规或本章程的规定，给 公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或 者合计持有公司百分之一以上股份的股东有权 书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会 执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章 程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面 请求董事会向人民法院提起诉讼。 公司监事会、董事会收到前款规定的股东书面 请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即 提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害 的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自 己的名义直接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的， 本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定 向人民法院提起诉讼。第三十八条审计委员会成员以外的董事、高 级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法 规或本章程的规定，给公司造成损失的，连续 一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之 一以上股份的股东有权书面请求审计委员会向 人民法院提起诉讼；审计委员会成员执行公司 职务时违反法律、行政法规或者本章程的规 定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请 求董事会向人民法院提起诉讼。 审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面 请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即 提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害 的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自 己的名义直接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的， 本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定 向人民法院提起诉讼。 公司全资子公司的董事、监事、高级管理人 员执行职务违反法律、行政法规或者本章程 的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯 公司全资子公司合法权益造成损失的，连续 一百八十日以上单独或者合计持有公司百分 之一以上股份的股东，可以依照《公司法》 第一百八十九条前三款规定书面请求全资子 公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼 或者以自己的名义直接向人民法院提起诉 讼。
第三十八条公司股东承担下列义务： （一）遵守法律、行政法规和本章程； （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股 金；第四十条公司股东承担下列义务： （一）遵守法律、行政法规和本章程； （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股 款；
（三）除法律、法规规定的情形外，不得退 股； （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股 东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东 有限责任损害公司债权人的利益； （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担 的其他义务。 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造 成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东 滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避 债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公 司债务承担连带责任。（三）除法律、法规规定的情形外，不得抽回 其股本； （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股 东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东 有限责任损害公司债权人的利益； （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担 的其他义务。
　第四十一条公司股东滥用股东权利给公司或 者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责 任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有 限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益 的，应当对公司债务承担连带责任。
新增第二节控股股东和实际控制人
新增第四十二条公司控股股东、实际控制人应当 依照法律、行政法规、中国证监会和证券交 易所的规定行使权利、履行义务，维护上市 公司利益。
新增第四十三条公司控股股东、实际控制人应当 遵守下列规定： （一）依法行使股东权利，不滥用控制权或 者利用关联关系损害公司或者其他股东的合 法权益； （二）严格履行所作出的公开声明和各项承 诺，不得擅自变更或者豁免； （三）严格按照有关规定履行信息披露义 务，积极主动配合公司做好信息披露工作， 及时告知公司已发生或者拟发生的重大事 件； （四）不得以任何方式占用公司资金； （五）不得强令、指使或者要求公司及相关 人员违法违规提供担保； （六）不得利用公司未公开重大信息谋取利 益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公 开重大信息，不得从事内幕交易、短线交 易、操纵市场等违法违规行为； （七）不得通过非公允的关联交易、利润分 配、资产重组、对外投资等任何方式损害公 司和其他股东的合法权益； （八）保证公司资产完整、人员独立、财务 独立、机构独立和业务独立，不得以任何方
　式影响公司的独立性； （九）法律、行政法规、中国证监会规定、 证券交易所业务规则和本章程的其他规定。 公司的控股股东、实际控制人不担任公司董 事但实际执行公司事务的，适用本章程关于 董事忠实义务和勤勉义务的规定。 公司的控股股东、实际控制人指示董事、高 级管理人员从事损害公司或者股东利益的行 为的，与该董事、高级管理人员承担连带责 任。
新增第四十四条控股股东、实际控制人质押其所 持有或者实际支配的公司股票的，应当维持 公司控制权和生产经营稳定。
新增第四十五条控股股东、实际控制人转让其所 持有的本公司股份的，应当遵守法律、行政 法规、中国证监会和证券交易所的规定中关 于股份转让的限制性规定及其就限制股份转 让作出的承诺。
第二节 股东大会的一般规定第三节 股东会的一般规定
第四十一条股东大会是公司的权力机构，依 法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决 算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决 议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变 更公司形式等事项作出决议； （十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出 决议； （十二）审议批准本章程第四十二条规定的担 保事项；第四十六条公司股东会由全体股东组成。股 东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬 事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决 议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变 更公司形式作出决议； （七）修改本章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的 会计师事务所作出决议； （九）审议批准本章程第四十七条规定的担保 事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产 超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的 事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资 产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十 的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章、规 范性文件或本章程规定应当由股东大会决定的 其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董 事会或其他机构和个人代为行使。（十二）审议股权激励计划和员工持股计划； （十三）审议法律、行政法规、部门规章或者 本章程规定应当由股东会决定的其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出 决议。
第四十二条未经董事会或股东大会批准，公 司不得提供对外担保。除本章程规定的担保行 为应提交股东大会审议外，公司其他对外担保 行为均由董事会批准。 公司下列对外担保行为，应在董事会审议通后 提交股东大会审议： （一）公司及公司控股子公司的对外担保总 额，超过公司最近一期经审计净资产百分之五 十以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经 审计总资产的百分之三十以后提供的任何担 保； （三）按照担保金额连续十二个月内累计计算 原则，超过公司最近一期经审计总资产百分之 三十的担保； （四）为资产负债率超过百分之七十的担保对 象提供的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 百分之十的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的 担保； （七）法律、行政法规、部门规章或上海证券 交易所规定的其他情形。 对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经 全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事 会会议的三分之二以上董事同意；前款第 （三）项担保，应当经出席会议的股东所持表 决权的三分之二以上通过。 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公 司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的第四十七条未经董事会或股东会批准，公司 不得提供对外担保。除本章程规定的担保行为 应提交股东会审议外，公司其他对外担保行为 均由董事会批准。 公司下列对外担保行为，应在董事会审议通过 后提交股东会审议： （一）公司及公司控股子公司的对外担保总 额，超过公司最近一期经审计净资产百分之五 十以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经 审计总资产的百分之三十以后提供的任何担 保； （三）按照担保金额连续十二个月内累计计算 原则，超过公司最近一期经审计总资产百分之 三十的担保； （四）为资产负债率超过百分之七十的担保对 象提供的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 百分之十的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的 担保； （七）法律、行政法规、部门规章或上海证券 交易所规定的其他情形。 对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经 全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事 会会议的三分之二以上董事同意；前款第 （三）项担保，应当经出席会议的股东所持表 决权的三分之二以上通过。 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公 司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的
权益提供同等比例担保，不损害上市公司利益 的，可以豁免适用本条第二款第一项、第四 项、第五项的规定，但是本章程及本公司内部 管理制度另有规定的除外。公司应当在年度报 告和半年度报告中汇总披露前述担保。权益提供同等比例担保，不损害上市公司利益 的，可以豁免适用本条第二款第一项、第四 项、第五项的规定，但是本章程及本公司内部 管理制度另有规定的除外。公司应当在年度报 告和半年度报告中汇总披露前述担保。
第四十三条股东大会分为年度股东大会和临 时股东大会。年度股东大会每年召开一次，并 应于上一个会计年度结束后的六个月内举行。第四十八条股东会分为年度股东会和临时股 东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 个会计年度结束后的六个月内举行。
第四十四条有下列情形之一的，公司在事实 发生之日起两个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最 低人数，或者少于本章程所定人数的三分之二 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三 分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股 份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规 定的其他情形。第四十九条有下列情形之一的，公司在事实 发生之日起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者 本章程所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之 一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股 份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或者本章程 规定的其他情形。
第四十五条本公司召开股东大会的地点为公 司住所地或者董事会通知中确定的地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。 公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东 大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大 会的，视为出席。第五十条本公司召开股东会的地点为公司住 所地或者董事会通知中确定的地点。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公 司还将提供网络投票的方式为股东提供便利。 股东会除设置会场以现场形式召开外，还可 以同时采用电子通信方式召开。
第四十六条本公司召开股东大会时将聘请律 师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、 行政法规、本章程； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否 合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有 效； （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法 律意见。第五十一条本公司召开股东会时将聘请律师 对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、 行政法规、本章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否 合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有 效； （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法 律意见。
第三节 股东大会的召集第四节 股东会的召集
第四十七条独立董事有权向董事会提议召开 临时股东大会，但应当经全体独立董事过半数第五十二条董事会应当在规定的期限内按时 召集股东会。
同意。对独立董事要求召开临时股东大会的提 议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程 的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同 意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董 事会决议后的五日内发出召开股东大会的通 知；董事会不同意召开临时股东大会的，应说 明理由并公告。经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向 董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求 召开临时股东会的提议，董事会应当根据法 律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 十日内提出同意或者不同意召开临时股东会的 书面反馈意见。董事会同意召开临时股东会 的，在作出董事会决议后的五日内发出召开股 东会的通知；董事会不同意召开临时股东会 的，说明理由并公告。
第四十八条监事会有权向董事会提议召开临 时股东大会，并应当以书面形式向董事会提 出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程 的规定，在收到提案后十日内提出同意或不同 意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董 事会决议后的五日内发出召开股东大会的通 知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的 同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到 提案后十日内未作出书面反馈的，视为董事会 不能履行或者不履行召集股东大会会议职责， 监事会可以自行召集和主持。第五十三条审计委员会有权向董事会提议召 开临时股东会，应当以书面形式向董事会提 出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程 的规定，在收到提议后十日内提出同意或者不 同意召开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事 会决议后的五日内发出召开股东会的通知，通 知中对原提议的变更，应征得审计委员会的同 意。 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提 议后十日内未作出反馈的，视为董事会不能履 行或者不履行召集股东会会议职责，审计委员 会可以自行召集和主持。
第四十九条单独或者合计持有公司百分之十 以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股 东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董 事会应当根据法律、行政法规和本章程的规 定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召 开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出 董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通 知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股 东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到 请求后十日内未作出书面反馈的，单独或者合 计持有公司百分之十以上股份的股东有权向监 事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形 式向监事会提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请 求五日内发出召开股东大会的通知，通知中对 原请求的变更，应当征得相关股东的同意。第五十四条单独或者合计持有公司百分之十 以上股份的股东向董事会请求召开临时股东 会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应 当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收 到请求后十日内提出同意或者不同意召开临时 股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董 事会决议后的五日内发出召开股东会的通知， 通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的 同意。 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请 求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有 公司百分之十以上股份的股东向审计委员会提 议召开临时股东会，应当以书面形式向审计委 员会提出请求。 审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到 请求后五日内发出召开股东会的通知，通知中 对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的， 视为监事会不召集和主持股东大会，连续九十 日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股 份的股东可以自行召集和主持。审计委员会未在规定期限内发出股东会通知 的，视为审计委员会不召集和主持股东会，连 续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十 以上股份的股东可以自行召集和主持。
第五十条监事会或者股东决定自行召集临时 股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司 所在地中国证监会派出机构和证券交易所备 案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不 得低于百分之十。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股 东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证 明材料。第五十五条审计委员会或者股东决定自行召 集临时股东会的，须书面通知董事会，同时向 证券交易所备案。 审计委员会或召集股东应在发出股东会通知及 股东会决议公告时，向证券交易所提交有关证 明材料。 在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得 低于百分之十。
第五十一条对于监事会或股东自行召集的临 时股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。 董事会将提供股权登记日的股东名册。第五十六条对于审计委员会或者股东自行召 集的股东会，董事会和董事会秘书将予配合。 董事会将提供股权登记日的股东名册。
第五十二条监事会或股东自行召集的股东大 会，会议所必需的费用由公司承担。第五十七条审计委员会或者股东自行召集的 股东会，会议所必需的费用由本公司承担。
第四节 股东大会的提案与通知第五节 股东会的提案与通知
第五十三条提案的内容应当属于股东大会的 职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且 符合法律、行政法规和本章程的有关规定。第五十八条提案的内容应当属于股东会职权 范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合 法律、行政法规和本章程的有关规定。
第五十四条公司召开股东大会，董事会、监 事会以及单独持有或者合计持有公司百分之三 以上股份的股东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股 东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案 并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案 的内容。 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会 通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明 的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十 三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作 出决议。第五十九条公司召开股东会，董事会、审计 委员会以及单独持有或者合计持有公司百分之 一以上股份的股东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股 东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并 书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内 容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时 提案违反法律、行政法规或者公司章程的规 定，或者不属于股东会职权范围的除外。 除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通 知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提 案或者增加新的提案。 股东会通知中未列明或者不符合本章程规定的 提案，股东会不得进行表决并作出决议。
第五十五条召集人将在年度股东大会召开二 十日前以公告方式通知各股东。临时股东大会 将于会议召开十五日前以公告方式通知各股第六十条召集人将在年度股东会召开二十日 前以公告方式通知各股东，临时股东会将于会 议召开十五日前以公告方式通知各股东。
东。 公司在计算起始期限时，不包括会议召开当 日。公司在计算起始期限时，不包括会议召开当 日。
第五十六条股东大会的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出 席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股 东； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （五）会务常设联系人姓名，电话号码； （六）网络或其他方式的表决时间及表决程 序。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披 露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需 要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或 补充通知时将同时披露独立董事的意见及理 由。 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东 大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时 间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票 的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一 日下午3：00，并不得迟于现场股东大会召开 当日上午9：30，其结束时间不得早于现场股 东大会结束当日下午3：00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 七个工作日。股权登记日一旦确认，不得变 更。第六十一条股东会的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出 席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （四）有权出席股东会股东的股权登记日； （五）会务常设联系人姓名，电话号码； （六）网络或者其他方式的表决时间及表决程 序。 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露 所有提案的全部具体内容。 股东会采用网络或者其他方式的，应当在股东 会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间 及表决程序。股东会网络或其他方式投票的开 始时间，不得早于现场股东会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东会结束当 日下午3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 七个工作日。股权登记日一旦确认，不得变 更。
第五十七条股东大会拟讨论董事、监事选举 事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监 事候选人的详细资料，至少包括以下内容： （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情 况； （二）与本公司或本公司的董事、监事、高级 管理人员、控股股东及实际控制人及持股百分 之五以上的股东是否存在关联关系； （三）披露持有本公司股份数量； （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒；第六十二条股东会拟讨论董事选举事项的， 股东会通知中将充分披露董事候选人的详细资 料，至少包括以下内容： （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情 况； （二）与公司或者公司的控股股东及实际控制 人是否存在关联关系； （三）持有公司股份数量； （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒； （五）法律、行政法规或部门规章规定的其他
（五）法律、行政法规或部门规章规定的其他 内容。 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董 事、监事候选人应当以单项提案提出。内容。 除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选 人应当以单项提案提出。
第五十八条发出股东大会通知后，无正当理 由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知 中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消 的情形，召集人应当在原定召开日前至少两个 工作日公告并说明原因。第六十三条发出股东会通知后，无正当理 由，股东会不应延期或者取消，股东会通知中 列明的提案不应取消。一旦出现延期或者取消 的情形，召集人应当在原定召开日前至少两个 工作日公告并说明原因。
第五节 股东大会的召开第六节 股东会的召开
第五十九条本公司董事会和其他召集人应采 取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于 干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益 的行为，应采取措施加以制止并及时报告有关 部门查处。第六十四条本公司董事会和其他召集人应采 取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于干 扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行 为，应采取措施加以制止并及时报告有关部门 查处。
第六十条股权登记日登记在册的所有股东或 其代理人，均有权出席股东大会，并依照有关 法律、法规及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理 人代为出席和表决。第六十五条股权登记日登记在册的所有股东 或者其代理人，均有权出席股东会，并依照有 关法律、法规及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人 代为出席和表决。
第六十一条个人股东亲自出席会议的，应出 示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证 件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会 议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委 托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托 的代理人出席会议。法定代表人出席会议的， 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代 理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面授权委托书。第六十六条个人股东亲自出席会议的，应出 示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效 证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示 本人有效身份证件、股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托 的代理人出席会议。法定代表人出席会议的， 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人 应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书。
第六十二条股东出具的委托他人出席股东大 会的授权委托书应当载明下列内容： （一）代理人的姓名； （二）是否具有表决权； （三）分别对列入股东大会议程的每一审议事 项投赞成、反对或弃权票的指示； （四）委托书签发日期和有效期限； （五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人 股东的，应加盖法人单位印章。第六十七条股东出具的委托他人出席股东会 的授权委托书应当载明下列内容： （一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的 类别和数量； （二）代理人姓名或者名称； （三）股东的具体指示，包括对列入股东会议 程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的 指示等； （四）委托书签发日期和有效期限；
　（五）委托人签名（或者盖章）。委托人为法 人股东的，应加盖法人单位印章。
第六十三条委托书应当注明如果股东不作具 体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表 决。删除
第六十五条出席会议人员的会议登记册由公 司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓 名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、 持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人 姓名（或单位名称）等事项。第六十九条出席会议人员的会议登记册由公 司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓 名（或者单位名称）、身份证号码、持有或者 代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或 者单位名称）等事项。
第六十六条召集人和公司聘请的律师将依据 证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东 资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或 名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主 持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及 所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当 终止。第七十条召集人和公司聘请的律师将依据证 券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资 格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或者 名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主 持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及 所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当 终止。
第六十七条股东大会召开时，本公司全体董 事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理 和其他高级管理人员应当列席会议。第七十一条股东会要求董事、高级管理人员 列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并 接受股东的质询。
第六十八条股东大会由董事长主持。董事长 不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主 持，副董事长不能履行职务或者不履行职务 时，由半数以上董事共同推举的一名董事主 持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主 持。监事会主席不能履行职务或不履行职务 时，由半数以上监事共同推举的一名监事主 持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表 主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使 股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大 会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推 举一人担任会议主持人，继续开会。第七十二条股东会由董事长主持。董事长不 能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主 持，副董事长不能履行职务或者不履行职务 时，由过半数的董事共同推举的一名董事主 持。 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会 召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务 或者不履行职务时，由过半数的审计委员会成 员共同推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举 代表主持。 召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股 东会无法继续进行的，经出席股东会有表决权 过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会 议主持人，继续开会。
第六十九条公司制定股东大会议事规则，详 细规定股东大会的召开和表决程序，包括通 知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结 果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签 署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授第七十三条公司制定股东会议事规则，详细 规定股东会的召集、召开和表决程序，包括通 知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结 果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签 署、公告等内容，以及股东会对董事会的授权
权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事 规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东 大会批准。原则，授权内容应明确具体。 股东会议事规则由董事会拟定，股东会批准。
第七十条在年度股东大会上，董事会、监事 会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报 告。每名独立董事也应提交年度述职报告，对 其履行职责的情况进行说明。第七十四条在年度股东会上，董事会应当就 其过去一年的工作向股东会作出报告。每名独 立董事也应作出述职报告。
第七十一条董事、监事、高级管理人员应当 在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和 说明。第七十五条董事、高级管理人员应当在股东 会上就股东的质询和建议作出解释和说明。
第七十三条股东大会应有会议记录，由董事 会秘书负责。 会议记录记载以下内容： （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或 名称； （二）会议主持人以及出席或列席会议的董 事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名； （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有 表决权的股份总数及占公司股份总数的比例； （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表 决结果； （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复 或说明； （六）律师及计票人和监票人姓名； （七）本章程规定应当载入会议记录的其他内 容。第七十七条股东会应有会议记录，由董事会 秘书负责。会议记录记载以下内容： （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或 者名称； （二）会议主持人以及列席会议的董事、高级 管理人员姓名； （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有 表决权的股份总数及占公司股份总数的比例； （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表 决结果； （五）股东的质询意见或者建议以及相应的答 复或者说明； （六）律师及计票人和监票人姓名； （七）本章程规定应当载入会议记录的其他内 容。
第七十四条召集人应当保证会议记录内容真 实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董 事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当 在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席 股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其 他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期 限不少于十年。第七十八条召集人应当保证会议记录内容真 实、准确和完整。出席或者列席会议的董事、 董事会秘书、召集人或者其代表、会议主持人 应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场 出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络 及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保 存期限不少于十年。
第七十五条召集人应当保证股东大会连续举 行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原 因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采 取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止 本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应 向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易 所报告。第七十九条召集人应当保证股东会连续举 行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原 因导致股东会中止或者不能作出决议的，应采 取必要措施尽快恢复召开股东会或者直接终止 本次股东会，并及时公告。同时，召集人应向 公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所 报告。
第六节 股东大会的表决和决议第七节 股东会的表决和决议
第七十六条股东大会决议分为普通决议和特 别决议。 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会 的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半 数通过。 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会 的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分 之二以上通过。第八十条股东会决议分为普通决议和特别决 议。 股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股 东所持表决权的过半数通过。 股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股 东所持表决权的三分之二以上通过。 本条所称股东，包括委托代理人出席股东会 会议的股东。
第七十七条下列事项由股东大会以普通决议 通过： （一）董事会和监事会的工作报告； （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损 方案； （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和 支付方法； （四）公司年度预算方案、决算方案； （五）公司年度报告； （六）除法律、行政法规规定或者本章程规定 应当以特别决议通过以外的其他事项。第八十一条下列事项由股东会以普通决议通 过： （一）董事会的工作报告； （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损 方案； （三）董事会成员的任免及其报酬和支付方 法； （四）除法律、行政法规规定或者本章程规定 应当以特别决议通过以外的其他事项。
第七十八条下列事项由股东大会以特别决议 通过： （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清 算； （三）本章程的修改； （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者 担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分 之三十的； （五）股权激励计划； （六）法律、行政法规或本章程规定的，以及 股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影 响的、需要以特别决议通过的其他事项。第八十二条下列事项由股东会以特别决议通 过： （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清 算； （三）本章程的修改； （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者 向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审 计总资产百分之三十的； （五）股权激励计划； （六）法律、行政法规或者本章程规定的，以 及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影 响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第七十九条股东（包括股东代理人）以其所 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一 股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项 时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计 票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分第八十三条股东以其所代表的有表决权的股 份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 权。 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项 时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计 票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分
股份不计入出席股东大会有表决权的股份总 数。 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》 第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规 定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不 得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决 权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有 表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或 者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可 以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当 向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁 止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票 权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提 出最低持股比例限制。股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》 第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规 定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不 得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权 的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有 表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或 者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可 以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当 向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁 止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票 权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提 出最低持股比例限制。 本条第一款所称股东，包括委托代理人出席 股东会会议的股东。
第八十条 股东大会审议有关关联交易事项 时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表 的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股 东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情 况。 关联股东的回避和表决程序为：公司董事会应 对股东大会审议事项是否构成关联交易作出判 断，对于构成关联交易的事项，应在会议召开 前书面通知其他股东。 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东 应主动提出回避申请，其他股东有权要求其回 避。股东大会主持人宣布关联股东进行回避表 决的情况，并解释和说明关联股东与关联交易 事项的关联关系。关联股东回避对该关联议题 的表决，由非关联股东对关联交易事项进行审 议表决，关联股东所代表的有表决权的股份数 不计入有效表决总数。第八十四条股东会审议有关关联交易事项 时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表 的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股 东会决议应当充分披露非关联股东的表决情 况。 关联股东的回避和表决程序为：公司董事会应 对股东会审议事项是否构成关联交易作出判 断，对于构成关联交易的事项，应在会议召开 前书面通知其他股东。 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东应 主动提出回避申请，其他股东有权要求其回 避。股东会主持人宣布关联股东进行回避表决 的情况，并解释和说明关联股东与关联交易事 项的关联关系。关联股东回避对该关联议题的 表决，由非关联股东对关联交易事项进行审议 表决，关联股东所代表的有表决权的股份数不 计入有效表决总数。
第八十一条除公司处于危机等特殊情况外， 非经股东大会以特别决议批准，公司不得与董 事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立 将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责 的合同。第八十五条除公司处于危机等特殊情况外， 非经股东会以特别决议批准，公司将不得与董 事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或 者重要业务的管理交予该人负责的合同。
第八十二条董事、监事候选人名单以提案的 方式提请股东大会表决。第八十六条董事候选人名单以提案的方式提 请股东会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据 本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行 累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或 者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事 人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集 中使用。董事会应当向股东提供候选董事、监 事的简历和基本情况。股东会就选举董事进行表决时，单一股东及其 一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三 十及以上的，应当实行累积投票制。 股东会选举两名以上独立董事时，应当实行 累积投票制。
第八十三条除累积投票制外，股东大会将对 所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提 案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除 因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不 能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置 或不予表决。第八十七条除累积投票制外，股东会将对所 有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案 的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因 不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者不能 作出决议外，股东会不得对提案进行搁置或者 不予表决。
第八十四条股东大会审议提案时，不会对提 案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个 新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。第八十八条股东会审议提案时，不会对提案 进行修改，若变更，则应当被视为一个新的提 案，不能在本次股东会上进行表决。
第八十五条同一表决权只能选择现场、网络 或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。第八十九条同一表决权只能选择现场、网络 或者其他表决方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。
第八十六条 股东大会采取记名方式投票表 决。第九十条股东会采取记名方式投票表决。
第八十七条股东大会对提案进行表决前，应 当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事 项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不 得参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股 东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当 场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记 录。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理 人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票 结果。第九十一条股东会对提案进行表决前，应当 推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项 与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得 参加计票、监票。 股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东 代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结 果，决议的表决结果载入会议记录。 通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其 代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的 投票结果。
第八十八条股东大会现场结束时间不得早于 网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提 案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提 案是否通过。 在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络 及其他表决方式中所涉及的上市公司、计票 人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对第九十二条股东会现场结束时间不得早于网 络或者其他方式，会议主持人应当宣布每一提 案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提 案是否通过。 在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及 其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票 人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况
表决情况均负有保密义务。均负有保密义务。
第八十九条出席股东大会的股东，应当对提 交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对 或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的 表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股 份数的表决结果应计为“弃权”。第九十三条出席股东会的股东，应当对提交 表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或 者弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的 表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股 份数的表决结果应计为“弃权”。
第九十一条股东大会决议应当及时公告，公 告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所 持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份 总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果 和通过的各项决议的详细内容。第九十五条股东会决议应当及时公告，公告 中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持 有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总 数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和 通过的各项决议的详细内容。
第九十二条提案未获通过，或者本次股东大 会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会 决议中作特别提示。第九十六条提案未获通过，或者本次股东会 变更前次股东会决议的，应当在股东会决议中 作特别提示。
第九十三条股东大会通过有关董事、监事选 举提案的，新任董事、监事就任时间从股东大 会决议通过之日起计算。第九十七条股东会通过有关董事选举提案 的，新任董事就任时间从股东会决议通过之日 起计算。
第九十四条股东大会通过有关派现、送股或 资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会 结束后两个月内实施具体方案。第九十八条股东会通过有关派现、送股或者 资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结 束后两个月内实施具体方案。
第五章 董事会第五章 董事和董事会
第一节 董事第一节 董事的一般规定
第九十五条公司董事为自然人，有下列情形 之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能 力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或 者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， 执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权 利，执行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者 厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人 责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起 未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭 的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任 的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未 逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；第九十九条公司董事为自然人，有下列情形 之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能 力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或 者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， 或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日 起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者 厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人 责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起 未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭 的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任 的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关 闭之日起未逾三年；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施， 期限未满的； （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他 内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委 派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情 形的，公司解除其职务。（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被 人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施， 期限未满的； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事、高级管理人员等，期限未满 的； （八）法律、行政法规或者部门规章规定的其 他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委 派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情 形的，公司将解除其职务，停止其履职。
第九十六条董事由股东大会选举或更换，并 可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事 任期三年，任期届满可连选连任。 独立董事每届任期与公司其他董事相同，任期 届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过 六年。在公司连续任职独立董事已满六年的， 自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名 为公司独立董事候选人。公司首次公开发行上 市前已任职的独立董事，其在职时间连续计 算。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任 期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在 改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履 行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼 任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务 的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之 一。 公司不选举职工代表担任董事。第一百条董事由股东会选举或更换，并可在 任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三 年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任 期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在 改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履 行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管 理人员职务的董事以及由职工代表担任的董 事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。
第九十七条董事应当遵守法律、行政法规和 本章程，对公司负有下列忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收 入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义 或者其他个人名义开立账户存储； （四）不得违反本章程的规定，未经股东大会第一百零一条董事应当遵守法律、行政法规 和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应当 采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不 得利用职权牟取不正当利益。 董事对公司负有下列忠实义务： （一）不得侵占公司的财产、挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他 个人名义开立账户存储；
或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以 公司财产为他人提供担保； （五）不得违反本章程的规定或未经股东大会 同意，与本公司订立合同或者进行交易； （六）未经股东大会同意，不得利用职务便 利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机 会，自营或者为他人经营与本公司同类的业 务； （七）不得接受与公司交易的佣金归为己有； （八）不得擅自披露公司秘密； （九）不得利用其关联关系损害公司利益； （十）法律、行政法规、部门规章及本章程规 定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所 有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法 收入； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照本 章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不 得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交 易； （五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋 取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东 会报告并经股东会决议通过，或者公司根据 法律、行政法规或者本章程的规定，不能利 用该商业机会的除外； （六）未向董事会或者股东会报告，并经股东 会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公 司同类的业务； （七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己 有； （八）不得擅自披露公司秘密； （九）不得利用其关联关系损害公司利益； （十）法律、行政法规、部门规章及本章程规 定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所 有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级 管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的 企业，以及与董事、高级管理人员有其他关 联关系的关联人，与公司订立合同或者进行 交易，适用本条第二款第（四）项规定。
第九十八条董事应当遵守法律、行政法规和 本章程，对公司负有下列勤勉义务： （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的 权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、 行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业 活动不超过营业执照规定的业务范围； （二）应公平对待所有股东； （三）及时了解公司业务经营管理状况； （四）应当对公司定期报告签署书面确认意 见。保证公司所披露的信息真实、准确、完 整； （五）应当如实向监事会提供有关情况和资 料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；第一百零二条董事应当遵守法律、行政法规 和本章程的规定，对公司负有勤勉义务，执行 职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常 应有的合理注意。 董事对公司负有下列勤勉义务： （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的 权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、 行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业 活动不超过营业执照规定的业务范围； （二）应公平对待所有股东； （三）及时了解公司业务经营管理状况； （四）应当对公司定期报告签署书面确认意 见，保证公司所披露的信息真实、准确、完
（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规 定的其他勤勉义务。整； （五）应当如实向审计委员会提供有关情况和 资料，不得妨碍审计委员会行使职权； （六）法律、行政法规、部门规章及本章程规 定的其他勤勉义务。
第九十九条一名董事不得在一次董事会会议 上接受超过两名董事的委托代为出席会议。 在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托 关联董事代为出席会议，独立董事不得委托非 独立董事代为出席会议。 董事对表决事项的责任，不因委托其他董事出 席而免除。 董事连续两次未亲自出席，也不委托其他董事 出席董事会会议，视为不能履行职责，董事 会、监事会应当建议股东大会予以撤换。第一百零三条董事连续两次未亲自出席，也 不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履 行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。
第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞 职。董事辞职应当向董事会提出书面辞职报 告。董事会将在二日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低 人数时，或者独立董事辞职导致公司董事会或 其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律 法规或本章程规定，或者独立董事中没有会计 专业人士时，在改选出的董事就任前，原董事 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章 程规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达 董事会时生效。 独立董事在任职后出现不符合独立性条件或任 职资格的，应当立即停止履职并辞去职务，未 提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实 发生后应当立即按规定解除其职务。 独立董事连续两次未能亲自出席，也不委托其 他独立董事出席董事会会议的，公司董事会应 当在该事实发生之日起三十日内提请召开股东 大会解除该独立董事职务。 因独立董事提出辞职或者被解除职务导致董事 会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不 符合相关法律法规、规范性文件或者公司章程 规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的， 公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成第一百零四条董事可以在任期届满以前辞 任。董事辞任应当向公司提出书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两 个交易日内披露有关情况。如因董事的辞任导 致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选 出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职 务。
补选。　
第一百零一条董事辞职生效或者任期届满， 应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股 东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解 除，在董事辞职生效或任期届满后三年内仍然 有效，但其对公司商业秘密的保密义务直至该 秘密成为公开信息，不以三年为限。第一百零五条公司建立董事离职管理制度， 明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽 事宜追责追偿的保障措施。董事辞任生效或者 任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其 对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后 并不当然解除，在董事辞职生效或任期届满后 三年内仍然有效，但其对公司商业秘密的保密 义务直至该秘密成为公开信息，不以三年为 限。董事在任职期间因执行职务而应承担的责 任，不因离任而免除或者终止。
新增第一百零六条股东会可以决议解任董事，决 议作出之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董 事可以要求公司予以赔偿。
第一百零三条 董事执行公司职务时违反法 律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给 公司造成损失的，应当承担赔偿责任。第一百零八条董事执行公司职务，给他人造 成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在 故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责 任。 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部 门规章或者本章程的规定，给公司造成损失 的，应当承担赔偿责任。
第一百零四条独立董事应按照法律、行政法 规、中国证监会和证券交易所的有关规定执行 职务。删除
第二节 董事会第二节 董事会
第一百零五条公司设董事会，对股东大会负 责。 第一百零六条董事会由七名董事组成，设董 事长一人，副董事长一人，其中独立董事三 名。第一百零九条公司设董事会，董事会由七名 董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事 一名。董事会设董事长一人，副董事长一人， 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过 半数选举产生。
第一百零七条董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工 作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方 案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 案；第一百一十条董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行 债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行 债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或 者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司的对 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事 项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会 秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项 和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或 者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理 人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审 计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总 经理的工作； （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程 规定，以及股东大会授予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立 董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事 会薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负 责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案 应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全 部由董事组成，其中审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担 任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。董事会负责制定专门委 员会工作规程，规范专门委员会的运作。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东 大会审议。者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司的对外 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会 秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项 和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或 者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理 人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）制订本章程的修改方案； （十二）管理公司信息披露事项； （十三）向股东会提请聘请或者更换为公司审 计的会计师事务所； （十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总 经理的工作； （十五）法律、行政法规、部门规章、本章程 或者股东会授予的其他职权。 超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会 审议。
第一百零八条公司董事会应当就注册会计师 对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东 大会作出说明。第一百一十一条公司董事会应当就注册会计 师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股 东会作出说明。
第一百零九条董事会制定董事会议事规则，第一百一十二条董事会制定董事会议事规
以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效 率，保证科学决策。董事会议事规则由董事会 拟定，股东大会批准。则，以确保董事会落实股东会决议，提高工作 效率，保证科学决策。董事会议事规则由董事 会拟定，股东会批准。
第一百一十条董事会应当确定对外投资、收 购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托 理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格 的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有 关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批 准。 公司董事会应当根据相关的法律、法规及公司 实际情况，在章程中确定符合公司具体要求的 权限范围，以及涉及资金占公司资产的具体比 例。公司董事会及股东大会的审批权限具体如 下： （一）公司发生的交易（提供担保除外）达到 下列标准之一的，由董事会审议批准： 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和 评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审 计总资产的百分之十以上； 2、交易的成交金额占公司市值的百分之十以 上； 3、交易标的（如股权）的最近一个会计年度 资产净额占公司市值的百分之十以上； 4、交易标的（如股权）最近一个会计年度相 关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计 营业收入的百分之十以上，且超过一千万元； 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度 经审计净利润的百分之十以上，且超过一百万 元； 6、交易标的（如股权）最近一个会计年度相 关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净 利润的百分之十以上，且超过一百万元。 （二）公司发生的交易（提供担保除外）达到 下列标准之一的，董事会审议通过后，还应提 交股东大会审议： 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和 评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审 计总资产的百分之五十以上； 2、交易的成交金额占公司市值的百分之五十 以上；第一百一十三条董事会应当确定对外投资、 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委 托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严 格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织 有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批 准。 公司董事会应当根据相关的法律、法规及公司 实际情况，在公司章程中确定符合公司具体要 求的权限范围，以及涉及资金占公司资产的具 体比例。公司董事会及股东会的审批权限具体 如下： （一）公司发生的交易（提供担保、提供财务 资助除外）达到下列标准之一的，由董事会审 议批准： 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和 评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审 计总资产的百分之十以上； 2、交易的成交金额占公司市值的百分之十以 上； 3、交易标的（如股权）的最近一个会计年度 资产净额占公司市值的百分之十以上； 4、交易标的（如股权）最近一个会计年度相 关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计 营业收入的百分之十以上，且超过一千万元； 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度 经审计净利润的百分之十以上，且超过一百万 元； 6、交易标的（如股权）最近一个会计年度相 关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净 利润的百分之十以上，且超过一百万元。 （二）公司发生的交易（提供担保、提供财务 资助除外）达到下列标准之一的，董事会审议 通过后，还应提交股东会审议： 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和 评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审 计总资产的百分之五十以上； 2、交易的成交金额占公司市值的百分之五十
3、交易标的（如股权）的最近一个会计年度 资产净额占公司市值的百分之五十以上； 4、交易标的（如股权）最近一个会计年度相 关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计 营业收入的百分之五十以上，且超过五千万 元； 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度 经审计净利润的百分之五十以上，且超过五百 万元； 6、交易标的（如股权）最近一个会计年度相 关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净 利润的百分之五十以上，且超过五百万元。 （三）除本章程第四十二条规定的应提交股东 大会审议的担保事项外，公司其他担保行为均 由董事会审议批准。 （四）公司与关联人发生的交易（提供担保除 外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审 议批准： 1、与关联自然人发生的成交金额在三十万元 以上的交易； 2、与关联法人发生的成交金额占公司最近一 期经审计总资产或市值百分之零点一以上的交 易，且超过三百万元。 （五）公司与关联人发生的交易金额（提供担 保除外）占公司最近一期经审计总资产或市值 百分之一以上的交易，且超过三千万元，由董 事会审议通过后，还应提交股东大会审议。 本条所称交易事项是指：购买或者出售资 产；对外投资（购买银行理财产品的除外）、 转让或受让研发项目、签订许可使用协议、提 供担保、租入或者租出资产、委托或者受托管 理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权或债 务重组、提供财务资助等。前述购买或者出售 资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及 出售产品或商品等与日常经营相关的交易行 为。 本条所称市值，是指交易前10个交易日收盘市 值的算术平均值。 公司分期实施交易的，应当以交易总额为基础 适用本条第二款第（一）项或第（二）项。以上； 3、交易标的（如股权）的最近一个会计年度 资产净额占公司市值的百分之五十以上； 4、交易标的（如股权）最近一个会计年度相 关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计 营业收入的百分之五十以上，且超过五千万 元； 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度 经审计净利润的百分之五十以上，且超过五百 万元； 6、交易标的（如股权）最近一个会计年度相 关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净 利润的百分之五十以上，且超过五百万元。 （三）除本章程第四十七条规定的应提交股东 会审议的担保事项外，公司其他担保行为均由 董事会审议批准。 （四）公司与关联人发生的交易（提供担保除 外）达到下列标准之一的，应当经全体独立董 事过半数同意后履行董事会审议程序，提交董 事会审议批准： 1、与关联自然人发生的成交金额在三十万元 以上的交易； 2、与关联法人发生的成交金额占公司最近一 期经审计总资产或市值百分之零点一以上的交 易，且超过三百万元。 （五）公司与关联人发生的交易金额（提供担 保除外）占公司最近一期经审计总资产或市值 百分之一以上的交易，且超过三千万元，由董 事会审议通过后，还应提交股东会审议。 本条所称交易事项是指：购买或者出售资产； 对外投资（购买低风险银行理财产品的除 外）、转让或受让研发项目、签订许可使用协 议、提供担保（含对控股子公司担保等）、租 入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业 务、赠与或者受赠资产、债权或债务重组、提 供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款 等）、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认 购权等）等。前述购买或者出售资产，不包括 购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商 品等与日常经营相关的交易行为。
除提供担保、委托理财等另有规定事项外，公 司进行本条所称交易事项的同一类别且与标的 相关的交易时，应当按照连续12个月累计计算 的原则，适用本条第二款第（一）项或第 （二）项。已经按照本条第二款第（一）项或 第（二）项履行义务的，不再纳入相关的累计 计算范围。 公司对与同一关联人进行的交易以及与不同关 联人进行交易标的类别相关的交易，按照连续 12个月内累计计算的原则，分别适用本条第二 款第（四）项和第（五）项。已经按照本条规 定履行相关义务的，不再纳入累计计算范围。本条所称市值，是指交易前10个交易日收盘市 值的算术平均值。 公司分期实施交易的，应当以交易总额为基础 适用本条第二款第（一）项或第（二）项。 除提供担保、提供财务资助、委托理财等另有 规定事项外，公司进行本条所称交易事项的同 一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续 12个月累计计算的原则，适用本条第二款第 （一）项或第（二）项。已经按照本条第二款 第（一）项或第（二）项履行义务的，不再纳 入相关的累计计算范围。 公司对与同一关联人进行的交易以及与不同关 联人进行的同一交易类别下标的相关的交易， 按照连续12个月内累计计算的原则，分别适用 本条第二款第（四）项和第（五）项。已经按 照本条规定履行相关义务的，不再纳入累计计 算范围。
第一百一十一条董事会设董事长一人，副董 事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。删除
第一百一十二条董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会 议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）董事会授予的其他职权。第一百一十四条董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）董事会授予的其他职权。
第一百一十三条公司副董事长协助董事长工 作，董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务 或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 一名董事履行职务。第一百一十五条公司副董事长协助董事长工 作，董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务 或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举 一名董事履行职务。
第一百一十四条董事会每年至少召开两次会 议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面 通知全体董事和监事。第一百一十六条董事会每年至少召开两次会 议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面 通知全体董事。
第一百一十五条代表十分之一以上表决权的 股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提 议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提 议后十日内，召集和主持董事会会议。第一百一十七条代表十分之一以上表决权的 股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可 以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接 到提议后十日内，召集和主持董事会会议。
第一百一十九条董事与董事会会议决议事项 所涉及的企业有关联关系的，该董事不得对该 项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使第一百二十一条董事与董事会会议决议事项 所涉及的企业或者个人有关联关系的，该董事 应当及时向董事会书面报告。有关联关系的
表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系 的董事出席即可举行，董事会会议所作决议须 经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的 无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项 提交公司股东大会审议。董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理 其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数 的无关联关系的董事出席即可举行，董事会会 议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。 出席董事会会议的无关联关系董事人数不足三 人的，应当将该事项提交股东会审议。
第一百二十条董事会决议表决方式为记名投 票表决。每名董事有一票表决权。 董事会会议以现场召开为原则。董事会临时会 议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用 其他通讯方式进行并作出决议，并由参会董事 签字，传真或电子签名有效。第一百二十二条董事会召开会议和表决采用 记名投票表决方式。 在保障董事充分表达意见的前提下，可以用 视频、电话、传真或者电子邮件表决等其他 方式召开，由参会董事以签字或者公司认可 的电子签名等其他方式作出决议。
第一百二十一条董事会会议，应当由董事本 人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托 其他董事代为出席，委托书应当载明代理人的 姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由 委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当 在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董 事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在 该次会议上的投票权。 独立董事应当亲自出席董事会会议。因故不能 亲自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议 材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立 董事代为出席。本章程所称亲自出席，包括董 事本人现场出席和以通讯方式出席董事会会 议。第一百二十三条董事会会议，应由董事本人 出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其 他董事代为出席，委托书应当载明代理人的姓 名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委 托人签名或者盖章。代为出席会议的董事应当 在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董 事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在 该次会议上的投票权。
第一百二十三条董事会会议记录包括以下内 容： （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名； （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董 事会的董事（代理人）姓名； （三）会议议程； （四）董事发言要点； （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决 结果应载明赞成、反对和弃权的票数）。第一百二十五条董事会会议记录包括以下内 容： （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名； （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董 事会的董事（代理人）姓名； （三）会议议程； （四）董事发言要点； （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决 结果应载明赞成、反对或者弃权的票数）。
新增第三节独立董事
新增第一百二十六条独立董事应按照法律、行政 法规、中国证监会、证券交易所和本章程的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司
　整体利益，保护中小股东合法权益。
新增第一百二十七条独立董事必须保持独立性。 下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份百 分之一以上或者是公司前十名股东中的自然 人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东或者在公司前五名股东 任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职的人员及其配偶、父母、子女； （五）与公司及其控股股东、实际控制人或 者其各自的附属企业有重大业务往来的人 员，或者在有重大业务往来的单位及其控股 股东、实际控制人任职的人员； （六）为公司及其控股股东、实际控制人或 者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、 保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务 的中介机构的项目组全体人员、各级复核人 员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、 高级管理人员及主要负责人； （七）最近十二个月内曾经具有第一项至第 六项所列举情形的人员； （八）法律、行政法规、中国证监会规定、 证券交易所业务规则和本章程规定的不具备 独立性的其他人员。 前款第四项至第六项中的公司控股股东、实 际控制人的附属企业，不包括与公司受同一 国有资产管理机构控制且按照相关规定未与 公司构成关联关系的企业。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具 专项意见，与年度报告同时披露。
新增第一百二十八条担任公司独立董事应当符合 下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规 定，具备担任上市公司董事的资格；
　（二）符合本章程规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉 相关法律法规和规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必 需的法律、会计或者经济等工作经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失 信等不良记录； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、 证券交易所业务规则和本章程规定的其他条 件。
新增第一百二十九条独立董事作为董事会的成 员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉 义务，审慎履行下列职责： （一）参与董事会决策并对所议事项发表明 确意见； （二）对公司与控股股东、实际控制人、董 事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突 事项进行监督，保护中小股东合法权益； （三）对公司经营发展提供专业、客观的建 议，促进提升董事会决策水平； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和 本章程规定的其他职责。
新增第一百三十条独立董事行使下列特别职权 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项 进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议； （四）依法公开向股东征集股东权利； （五）对可能损害公司或者中小股东权益的 事项发表独立意见； （六）法律、行政法规、中国证监会规定和 本章程规定的其他职权。 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权 的，应当经全体独立董事过半数同意。 独立董事行使第一款所列职权的，公司将及 时披露。上述职权不能正常行使的，公司将 披露具体情况和理由。
新增第一百三十一条下列事项应当经公司全体独 立董事过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易；
　（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方 案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作 出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和 本章程规定的其他事项。
新增第一百三十二条公司建立全部由独立董事参 加的专门会议机制。董事会审议关联交易等 事项的，由独立董事专门会议事先认可。 公司定期或者不定期召开独立董事专门会 议。本章程第一百三十条第一款第（一）项 至第（三）项、第一百三十一条所列事项， 应当经独立董事专门会议审议。 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公 司其他事项。 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推 举一名独立董事召集和主持；召集人不履职 或者不能履职时，两名及以上独立董事可以 自行召集并推举一名代表主持。 独立董事专门会议应当按规定制作会议记 录，独立董事的意见应当在会议记录中载 明。独立董事应当对会议记录签字确认。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和 支持。
新增第四节董事会专门委员会
新增第一百三十三条公司董事会设置审计委员 会，行使《公司法》规定的监事会的职权。
新增第一百三十四条审计委员会成员为三名，为 不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事两名，由独立董事中会计专业人士担 任召集人。
新增第一百三十五条审计委员会负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制，下列事项应当经审计委员会 全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财 务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务 的会计师事务所； （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；
　（四）因会计准则变更以外的原因作出会计 政策、会计估计变更或者重大会计差错更 正； （五）法律、行政法规、中国证监会规定和 本章程规定的其他事项。
新增第一百三十六条审计委员会每季度至少召开 一次会议。两名及以上成员提议，或者召集 人认为有必要时，可以召开临时会议。审计 委员会会议须有三分之二以上成员出席方可 举行。 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成 员的过半数通过。 审计委员会决议的表决，应当一人一票。 审计委员会决议应当按规定制作会议记录， 出席会议的审计委员会成员应当在会议记录 上签名。 审计委员会工作规程由董事会负责制定。
新增第一百三十七条公司董事会设置战略、提 名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照本 章程和董事会授权履行职责，专门委员会的 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会 工作规程由董事会负责制定。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 应当过半数，并由独立董事担任召集人。
新增第一百三十八条提名委员会负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和 本章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完 全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委 员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披 露。
新增第一百三十九条薪酬与考核委员会负责制定 董事、高级管理人员的考核标准并进行考 核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬 决定机制、决策流程、支付与止付追索安排
　等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会 提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持 股计划，激励对象获授权益、行使权益条件 的成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子 公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和 本章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或 者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载 薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理 由，并进行披露。
第六章 总经理及其他高级管理人员第六章 高级管理人员
第一百二十四条公司设总经理一名，由董事 会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解 聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会 秘书为公司高级管理人员。第一百四十条公司设总经理一名，由董事会 决定聘任或者解聘。 公司设副总经理，由董事会决定聘任或者解 聘。
第一百二十五条本章程第九十五条关于不得 担任董事的情形同时适用于高级管理人员。 本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九 十八条第（四）项、第（五）项、第（六）项 关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人 员。第一百四十一条本章程关于不得担任董事的 情形、离职管理制度的规定同时适用于高级管 理人员。 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规 定，同时适用于高级管理人员。
第一百二十八条总经理对董事会负责，行使 下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实 施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方 案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经 理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘 任或者解聘以外的负责管理人员；第一百四十四条总经理对董事会负责，行使 下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实 施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方 案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经 理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘 任或者解聘以外的管理人员；
（八）本章程和董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。（八）本章程或者董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。
第一百三十条 总经理工作细则包括下列内 容： （一）总经理会议召开的条件、程序和参加的 人员； （二）总经理、副总经理及其他高级管理人员 各自具体的职责及其分工； （三）公司资金、资产运用，签订重大合同的 权限，以及向董事会、监事会的报告制度； （四）董事会认为必要的其他事项。第一百四十六条总经理工作细则包括下列内 容： （一）总经理会议召开的条件、程序和参加的 人员； （二）总经理及其他高级管理人员各自具体的 职责及其分工； （三）公司资金、资产运用，签订重大合同的 权限，以及向董事会的报告制度； （四）董事会认为必要的其他事项。
第一百三十一条总经理可以在任期届满以前 提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法 由总经理与公司之间的劳动合同或劳务合同规 定。第一百四十七条总经理可以在任期届满以前 提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法 由总经理与公司之间的劳动合同规定。
第一百三十三条公司设董事会秘书，负责公 司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以 及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事 宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章 及本章程的有关规定。第一百四十九条公司设董事会秘书，负责公 司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及 公司股东资料管理，办理信息披露事务等事 宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章 及本章程的有关规定。
第一百三十四条高级管理人员执行公司职务 时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的 规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责 任。第一百五十条高级管理人员执行公司职务， 给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任； 高级管理人员存在故意或者重大过失的，也 应当承担赔偿责任。 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政 法规、部门规章或者本章程的规定，给公司造 成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百三十五条公司高级管理人员应当忠实 履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。 公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背 诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造 成损害的，应当依法承担赔偿责任。第一百五十一条公司高级管理人员应当忠实 履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。 公司高级管理人员因未能忠实履行职务或者违 背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益 造成损害的，应当依法承担赔偿责任。
第七章监事会 第一百三十六条至第一百四十九条删除
第八章 财务会计制度、利润分配和审计第七章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度第一节 财务会计制度
第一百五十一条公司应在每一会计年度结束 之日起四个月内向中国证监会和证券交易所报 送并披露年度报告，在每一会计年度上半年结第一百五十三条公司应在每一会计年度结束 之日起四个月内向中国证监会派出机构和证券 交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度
束之日起两个月内向中国证监会派出机构和证 券交易所报送并披露中期报告。 上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政 法规、中国证监会及证券交易所的规定进行编 制。上半年结束之日起两个月内向中国证监会派出 机构和证券交易所报送并披露中期报告。 上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政 法规、中国证监会及证券交易所的规定进行编 制。
第一百五十二条公司除法定的会计账簿外， 不另立会计账簿。公司的资产，不得以任何个 人名义开立账户存储。第一百五十四条公司除法定的会计账簿外， 不另立会计账簿。公司的资金，不得以任何个 人名义开立账户存储。
第一百五十三条公司分配当年税后利润时， 应当提取利润的百分之十列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 百分之五十以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损 的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应 当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东 大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积 金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润， 按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定 不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提 取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必 须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。第一百五十五条公司分配当年税后利润时， 应当提取利润的百分之十列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 百分之五十以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损 的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应 当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东 会决议，还可以从税后利润中提取任意公积 金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润， 按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定 不按持股比例分配的除外。 股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股 东应当将违反规定分配的利润退还公司；给公 司造成损失的，股东及负有责任的董事、高 级管理人员应当承担赔偿责任。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第一百五十四条公司的公积金用于弥补公司 的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司 资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的 亏损。 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金 不得少于转增前公司注册资本的百分之二十 五。删除
第一百五十五条公司股东大会对利润分配方 案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大 会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定 具体方案后，须在两个月内完成股利（或股 份）的派发事项。删除
第一百五十六条公司利润分配政策如下： （一）利润分配原则第一百五十六条公司利润分配政策如下： （一）利润分配原则
1、公司的利润分配应重视对投资者的合理回 报，并兼顾公司的可持续发展，保持利润分配 政策的连续性和稳定性。 2、公司的利润分配不得超过累计可分配利润 的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董 事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决 策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众 投资者的意见。 当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带 与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留 意见，或资产负债率高于70%，或经营性现金 流量净额为负，或者出现法律、行政法规、部 门规章或本章程规定的其他情形的，可以不进 行利润分配。 （二）利润分配方式 公司可以采用现金、股票或现金与股票相结合 或者法律、法规允许的其他方式分配股利，并 积极推行以现金方式分配股利。在公司的现金 能够满足公司正常经营和发展需要的前提下， 相对于股票股利，公司优先采取现金分红。 （三）现金分红条件 1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏 损、提取公积金后所余的税后利润）为正值， 且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后 续持续经营。 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标 准无保留意见的审计报告。 3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事 项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划 或重大现金支出指以下情形之一：（1）公司未 来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设 备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净 资产的50%，且超过5,000万元；（2）公司未来 十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备 累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资 产的30%。 4、公司现金流满足公司正常经营和长期发展 的需要。 （四）现金分红比例 在符合利润分配、现金分红的条件前提下，公1、公司的利润分配应重视对投资者的合理回 报，并兼顾公司的可持续发展，保持利润分配 政策的连续性和稳定性。 2、公司的利润分配不得超过累计可分配利润 的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董 事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过 程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意 见。 当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带 与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留 意见，或资产负债率高于70%，或经营性现金 流量净额为负，或者出现法律、行政法规、部 门规章或本章程规定的其他情形的，可以不进 行利润分配。 （二）利润分配方式 公司可以采用现金、股票或现金与股票相结合 或者法律、法规允许的其他方式分配股利，并 积极推行以现金方式分配股利。在公司的现金 能够满足公司正常经营和发展需要的前提下， 相对于股票股利，公司优先采取现金分红。 （三）现金分红条件 1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏 损、提取公积金后所余的税后利润）为正值， 且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后 续持续经营。 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标 准无保留意见的审计报告。 3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事 项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划 或重大现金支出指以下情形之一：（1）公司未 来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设 备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净 资产的50%，且超过5,000万元；（2）公司未来 十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备 累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资 产的30%。 4、公司现金流满足公司正常经营和长期发展 的需要。 （四）现金分红比例 在符合利润分配、现金分红的条件前提下，公
司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实 现的可分配利润的10%。如果公司净利润保持 持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者 实施股票股利分配，加大对投资者的回报力 度。确因特殊原因不能达到上述比例的，董事 会应当向股东大会作特别说明。 董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶 段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能 力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等 因素，区分下列情形，并按照相关规定的程 序，提出差异化的现金分红政策： 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出 安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利 润分配中所占比例最低应达到80%； 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出 安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利 润分配中所占比例最低应达到40%； 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出 安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利 润分配中所占比例最低应达到20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排 的，由董事会根据具体情况参照前款第三项规 定处理。 现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股 利除以现金股利与股票股利之和。 （五）发放股票股利的条件 公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现 金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规 模合理的前提下，必要时公司可以采用发放股 票股利方式进行利润分配，董事会可提出股票 股利分配预案。 （六）利润分配时间间隔 在满足上述第（三）款条件下，公司原则上每 年度至少现金分红一次。在有条件的情况下， 公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议 公司进行中期利润分配。 （七）利润分配的决策程序 公司利润分配预案由公司董事会提出，公司董 事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董 事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定的司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实 现的可分配利润的10%。如果公司净利润保持 持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者 实施股票股利分配，加大对投资者的回报力 度。确因特殊原因不能达到上述比例的，董事 会应当向股东会作特别说明。 董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶 段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能 力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等 因素，区分下列情形，并按照相关规定的程 序，提出差异化的现金分红政策： 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出 安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利 润分配中所占比例最低应达到80%； 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出 安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利 润分配中所占比例最低应达到40%； 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出 安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利 润分配中所占比例最低应达到20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排 的，由董事会根据具体情况参照前项规定处 理。 现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股 利除以现金股利与股票股利之和。 （五）发放股票股利的条件 公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现 金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规 模合理的前提下，必要时公司可以采用发放股 票股利方式进行利润分配，董事会可提出股票 股利分配预案。 （六）利润分配时间间隔 在满足上述第（三）款条件下，公司原则上每 年度至少现金分红一次。在有条件的情况下， 公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议 公司进行中期利润分配。 （七）利润分配的决策程序 公司利润分配预案由公司董事会提出，公司董 事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董 事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定的
回报基础上，形成利润分配预案。 公司董事会、监事会通过利润分配预案，需分 别经全体董事、监事过半数表决通过。公司利 润分配预案需经二分之一以上独立董事表决通 过，独立董事应当对利润分配预案发表独立意 见。 董事会及监事会通过利润分配预案后，利润分 配预案需提交公司股东大会审议，并由出席股 东大会的股东所持表决权的过半数通过。如未 做出现金利润分配预案的，公司应当在年度报 告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的 用途。 股东大会对利润分配方案审议时，应当为股东 提供网络投票方式，并应当通过多渠道主动与 股东（特别是中小股东）进行沟通和交流，充 分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中 小股东关心的问题。 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当 认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和 最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事 宜。 独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司 或中小股东权益的，有权发表独立意见。董事 会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳 的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见 及未采纳的具体理由，并披露。 公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案 时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、 比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的 下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于 公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议 在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红 方案。 （八）利润分配政策的调整机制 公司根据生产经营需要、投资计划和长期发展 需要，或者外部经营环境发生变化，确有必要 对利润政策进行调整或者变更的，董事会在充 分研究论证后提出有关调整利润分配政策的议 案，独立董事应对利润分配方案的调整发表独 立意见。提请股东大会审议并经出席股东大会回报基础上，形成利润分配预案。 公司董事会通过利润分配预案，需分别经全体 董事过半数表决通过。公司利润分配预案需经 二分之一以上独立董事表决通过。 董事会通过利润分配预案后，利润分配预案需 提交公司股东会审议，并由出席股东会的股东 所持表决权的过半数通过。如未做出现金利润 分配预案的，公司应当在年度报告中披露原 因、未用于分红的资金留存公司的用途。 股东会对利润分配方案审议时，应当为股东提 供网络投票方式，并应当通过多渠道主动与股 东（特别是中小股东）进行沟通和交流，充分 听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小 股东关心的问题。 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当 认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和 最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事 宜。 独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司 或中小股东权益的，有权发表独立意见。董事 会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳 的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见 及未采纳的具体理由，并披露。 公司召开年度股东会审议年度利润分配方案 时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、 比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下 一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公 司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符 合利润分配的条件下制定具体的中期分红方 案。 （八）利润分配政策的调整机制 公司根据生产经营需要、投资计划和长期发展 需要，或者外部经营环境发生变化，确有必要 对利润分配政策进行调整或者变更的，董事会 在充分研究论证后提出有关调整利润分配政策 的议案，提请股东会审议并经出席股东会的股 东所持表决权的三分之二以上通过。调整后的 利润分配政策应以保护股东权益为出发点，且 不得违反中国证监会和证券交易所的有关规 定。
的股东所持表决权的三分之二以上通过。调整 后的利润分配政策应以保护股东权益为出发 点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有 关规定。　
新增第一百五十七条公司股东会对利润分配方案 作出决议后，或公司董事会根据年度股东会 审议通过的下一年中期分红条件和上限制定 具体方案后，须在两个月内完成股利（或股 份）的派发事项。
新增第一百五十八条公司的公积金用于弥补公司 的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公 司注册资本。 公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和 法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定 使用资本公积金。 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的 该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 百分之二十五。
第二节 内部审计第二节 内部审计
新增第一百五十九条公司实行内部审计制度，明 确内部审计工作的领导体制、职责权限、人 员配备、经费保障、审计结果运用和责任追 究等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施，并 对外披露。
新增第一百六十条公司内部审计机构对公司业务 活动、风险管理、内部控制、财务信息等事 项进行监督检查。
新增第一百六十一条内部审计机构向董事会负 责。 内部审计机构在对公司业务活动、风险管 理、内部控制、财务信息监督检查过程中， 应当接受审计委员会的监督指导。内部审计 机构发现相关重大问题或者线索，应当立即 向审计委员会直接报告。
新增第一百六十二条公司内部控制评价的具体组 织实施工作由内部审计机构负责。公司根据 内部审计机构出具、审计委员会审议后的评 价报告及相关资料，出具年度内部控制评价 报告。
新增第一百六十三条审计委员会与会计师事务 所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通 时，内部审计机构应积极配合，提供必要的 支持和协作。
新增第一百六十四条审计委员会参与对内部审计 负责人的考核。
第三节 会计师事务所的聘任第三节 会计师事务所的聘任
第一百六十条公司聘用、续聘或者解聘会计 师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定，董事会不 得在股东大会决定前委任会计师事务所。第一百六十六条公司聘用、解聘会计师事务 所，由股东会决定。董事会不得在股东会决定 前委任会计师事务所。
第一百六十二条会计师事务所的审计费用由 股东大会决定。第一百六十八条会计师事务所的审计费用由 股东会决定。
第一百六十三条公司解聘或者不再续聘会计 师事务所时，提前三十日事先通知会计师事务 所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表 决时，允许会计师事务所陈述意见。 会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说 明公司有无不当情形。第一百六十九条公司解聘或者不再续聘会计 师事务所时，提前三十日事先通知会计师事务 所，公司股东会就解聘会计师事务所进行表决 时，允许会计师事务所陈述意见。 会计师事务所提出辞聘的，应当向股东会说明 公司有无不当情形。
第九章通知和公告第八章 通知和公告
第一百六十四条公司的会议通知可采取下列 形式发出： （一）以专人送出； （二）以邮件、电子邮件、传真、电话等方式 发出； （三）以公告方式进行； （四）本章程规定的其他形式。第一百七十条公司的通知可采取下列形式发 出： （一）以专人送出； （二）以邮件、电子邮件、传真、电话等方式 发出； （三）以公告方式进行； （四）本章程规定的其他形式。
第一百六十六条公司召开股东大会会议的通 知，以专人送达、邮件、电子邮件、传真、电 话等方式进行。第一百七十二条公司召开股东会的会议通 知，以公告进行。
第一百六十七条 公司召开董事会会议的通 知，以专人送达、邮件、电子邮件、传真、电 话等方式进行。第一百七十三条公司召开董事会的会议通 知，以专人送达、邮件、电子邮件、传真、电 话等方式进行。
第一百六十八条公司召开监事会会议的通 知，以专人送达、邮件、电子邮件、传真、电 话等方式进行。删除
第一百六十九条公司通知以专人送出的，由 被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送 达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送 出的，自交付邮递单位之日起第三个工作日为第一百七十四条公司通知以专人送出的，由 被送达人在送达回执上签名（或者盖章），被 送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件 送出的，自交付邮递单位之日起第三个工作日
送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一 次公告刊登日为送达日期；公司以电子邮件方 式发送的，自该电子邮件信息首次进入受送方 服务器的日期为送达日；公司以电话通知方式 送出的，以电话联系当日为送达日期。为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第 一次公告刊登日为送达日期；公司以电子邮件 方式发送的，自该电子邮件信息首次进入受送 方服务器的日期为送达日；公司以电话通知方 式送出的，以电话联系当日为送达日期。
第一百七十条因意外遗漏未向某有权得到通 知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议 通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。第一百七十五条因意外遗漏未向某有权得到 通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会 议通知，会议及会议作出的决议并不仅因此无 效。
第一百七十一条公司在中国证监会指定的报 纸、网站和其他披露信息的媒体上刊登公司公 告。第一百七十六条公司在符合中国证监会规定 条件的媒体范围内刊登公司公告和其他披露的 信息。
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清 算第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清 算
第一节 合并、分立、增资和减资第一节 合并、分立、增资和减资
第一百七十二条公司可以依法进行合并或者 分立。公司合并可以采取吸收合并和新设合并 两种形式。 一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的 公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公 司为新设合并，合并各方解散。第一百七十七条公司合并可以采取吸收合并 或者新设合并。 一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的 公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公 司为新设合并，合并各方解散。
新增第一百七十八条 公司合并支付的价款不超 过本公司净资产百分之十的，可以不经股东 会决议，但本章程另有规定的除外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的， 应当经董事会决议。
第一百七十三条公司合并，应当由合并各方 签订合并协议并编制资产负债表和财产清单。 公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债 权人。并于三十日内在有关报纸上公告。债权 人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知 书的自公告之日起四十五日内，可以要求公司 清偿债务或者提供相应的担保。第一百七十九条公司合并，应当由合并各方 签订合并协议，并编制资产负债表和财产清 单。公司自作出合并决议之日起十日内通知债 权人，并于三十日内在有关报纸上或者国家企 业信用信息公示系统公告。 债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通 知的自公告之日起四十五日内，可以要求公司 清偿债务或者提供相应的担保。
第一百七十四条公司合并时，合并各方的债 权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公 司承继。第一百八十条公司合并时，合并各方的债 权、债务，应当由合并后存续的公司或者新设 的公司承继。
第一百七十五条公司分立，其财产作相应的 分割。 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。第一百八十一条公司分立，其财产作相应的 分割。 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。
公司应当自股东大会作出分立决议之日起十日 内通知债权人，并于三十日内在有关报纸上公 告。公司自作出分立决议之日起十日内通知债权 人，并于三十日内在有关报纸上或者国家企业 信用信息公示系统公告。
第一百七十七条公司需要减少注册资本时， 必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日 内通知债权人，并于三十日内在有关报纸上公 告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未 接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权 要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限 额。第一百八十三条公司减少注册资本，将编制 资产负债表及财产清单。 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起十 日内通知债权人，并于三十日内在有关报纸上 或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人 自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自 公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债 务或者提供相应的担保。 公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的 比例相应减少出资额或者股份，法律或者本 章程另有规定的除外。
新增第一百八十四条公司依照本章程第一百五十 八条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损 的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册 资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也 不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。 依照前款规定减少注册资本的，不适用本章 程第一百八十三条第二款的规定，但应当自 股东会作出减少注册资本决议之日起三十日 内在有关报纸上或者国家企业信用信息公示 系统公告。 公司依照前两款的规定减少注册资本后，在 法定公积金和任意公积金累计额达到公司注 册资本百分之五十前，不得分配利润。
新增第一百八十五条违反《公司法》及其他相关 规定减少注册资本的，股东应当退还其收到 的资金，减免股东出资的应当恢复原状；给 公司造成损失的，股东及负有责任的董事、 高级管理人员应当承担赔偿责任。
新增第一百八十六条公司为增加注册资本发行新 股时，股东不享有优先认购权，本章程另有 规定或者股东会决议决定股东享有优先认购 权的除外。
第二节 解散和清算第二节 解散和清算
第一百七十九条公司因下列原因解散： （一）本章程规定的营业期限届满或者本章程 规定的其他解散事由出现；第一百八十八条公司因下列原因解散： （一）本章程规定的营业期限届满或者本章程 规定的其他解散事由出现；
（二）股东大会决议解散； （三）因公司合并或者分立需要解散； （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被 撤销； （五）公司经营管理发生严重困难，继续存续 会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不 能解决的，持有公司全部股东表决权百分之十 以上的股东，可以请求人民法院解散公司。（二）股东会决议解散； （三）因公司合并或者分立需要解散； （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被 撤销； （五）公司经营管理发生严重困难，继续存续 会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不 能解决的，持有公司百分之十以上表决权的股 东，可以请求人民法院解散公司。 公司出现前款规定的解散事由，应当在十日 内将解散事由通过国家企业信用信息公示系 统予以公示。
第一百八十条公司有本章程第一百七十九条 第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存 续。 依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会 会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。第一百八十九条公司有本章程第一百八十八 条第（一）项、第（二）项情形，且尚未向股 东分配财产的，可以通过修改本章程或者经股 东会决议而存续。 依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议 的，须经出席股东会会议的股东所持表决权的 三分之二以上通过。
第一百八十一条公司因本章程第一百七十九 条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第 （五）项规定而解散的，应当在解散事由出现 之日起十五日内成立清算组，开始清算。清算 组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期 不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人 民法院指定有关人员组成清算组进行清算。第一百九十条公司因本章程第一百八十八条 第（一）项、第（二）项、第（四）项、第 （五）项规定而解散的，应当清算。董事为公 司清算义务人，应当在解散事由出现之日起十 五日内组成清算组进行清算。 清算组由董事组成，但是本章程另有规定或者 股东会决议另选他人的除外。 清算义务人未及时履行清算义务，给公司或 者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百八十二条清算组在清算期间行使下列 职权： （一）清理公司财产，分别编制资产负债表和 财产清单； （二）通知、公告债权人； （三）处理与清算有关的公司未了结的业务； （四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税 款； （五）清理债权、债务； （六）处理公司清偿债务后的剩余财产； （七）代表公司参与民事诉讼活动。第一百九十一条清算组在清算期间行使下列 职权： （一）清理公司财产，分别编制资产负债表和 财产清单； （二）通知、公告债权人； （三）处理与清算有关的公司未了结的业务； （四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税 款； （五）清理债权、债务； （六）分配公司清偿债务后的剩余财产； （七）代表公司参与民事诉讼活动。
第一百八十三条清算组应当自成立之日起十 日内通知债权人，并于六十日内在有关报纸上第一百九十二条清算组应当自成立之日起十 日内通知债权人，并于六十日内在有关报纸上
公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日 内，未接到通知书的自公告之日起四十五日 内，向清算组申报其债权。 债权人申报债权，应当说明债权的有关事项， 并提供证明材料。清算组应当对债权进行登 记。 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清 偿。或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人 应当自接到通知之日起三十日内，未接到通知 的自公告之日起四十五日内，向清算组申报其 债权。 债权人申报债权，应当说明债权的有关事项， 并提供证明材料。清算组应当对债权进行登 记。 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清 偿。
第一百八十四条清算组在清理公司财产、编 制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方 案，并报股东大会或者人民法院确认。 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、 社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款， 清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持 有的股份比例分配。 清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关 的经营活动。 公司财产在未按前款规定清偿前，不得分配给 股东。第一百九十三条清算组在清理公司财产、编 制资产负债表和财产清单后，应当制订清算方 案，并报股东会或者人民法院确认。 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、 社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款， 清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持 有的股份比例分配。 清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关 的经营活动。 公司财产在未按前款规定清偿前，不得分配给 股东。
第一百八十五条清算组在清理公司财产、编 制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不 足清偿债务的，应当向人民法院申请宣告破 产。公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组 应当将清算事务移交给人民法院。第一百九十四条清算组在清理公司财产、编 制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不 足清偿债务的，应当向人民法院申请破产清 算。 人民法院受理破产申请后，清算组应当将清算 事务移交给人民法院指定的破产管理人。
第一百八十六条公司清算结束后，清算组应 当制作清算报告，报股东大会或者人民法院确 认，并报送公司登记机关，申请注销公司登 记，公告公司终止。第一百九十五条公司清算结束后，清算组应 当制作清算报告，报股东会或者人民法院确 认，并报送公司登记机关，申请注销公司登 记。
第一百八十七条清算组成员应当忠于职守， 依法履行清算义务，不得利用职权收受贿赂或 者其他非法收入，不得侵占公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债 权人造成损失的，应当承担赔偿责任。第一百九十六条清算组成员履行清算职责， 负有忠实义务和勤勉义务。 清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损 失的，应当承担赔偿责任；因故意或者重大过 失给债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。
第十一章 修改章程第十章 修改章程
第一百八十九条有下列情形之一的，公司应 当修改章程： （一）《公司法》或有关法律、行政法规修改 后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法第一百九十八条有下列情形之一的，公司将 修改章程： （一）《公司法》或者有关法律、行政法规修 改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政
规的规定相抵触； （二）公司的情况发生变化，与章程记载的事 项不一致； （三）股东大会决定修改章程。法规的规定相抵触的； （二）公司的情况发生变化，与章程记载的事 项不一致的； （三）股东会决定修改章程的。
第一百九十条股东大会决议通过的章程修改 事项应经主管机关审批的，须报主管机关批 准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登 记。第一百九十九条股东会决议通过的章程修改 事项应经主管机关审批的，须报主管机关批 准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登 记。
第一百九十一条董事会依照股东大会修改章 程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章 程。第二百条董事会依照股东会修改章程的决议 和有关主管机关的审批意见修改本章程。
第十二章 附则第十一章 附则
第一百九十三条释义 （一）控股股东，是指其持有的股份占公司股 本总额百分之五十以上的股东；持有股份的比 例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所 享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重 大影响的股东。 （二）实际控制人，是指虽不是公司的股东， 但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实 际支配公司行为的人。 （三）关联关系，是指公司控股股东、实际控 制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或 者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致 公司利益转移的其他关系。第二百零二条释义 （一）控股股东，是指其持有的股份占股份有 限公司股本总额超过百分之五十的股东；或者 持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但其 持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的 决议产生重大影响的股东。 （二）实际控制人，是指通过投资关系、协议 或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然 人、法人或者其他组织。 （三）关联关系，是指公司控股股东、实际控 制人、董事、高级管理人员与其直接或者间接 控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利 益转移的其他关系。
第一百九十四条 董事会可依照本章程的规 定，制订章程细则。章程细则不得与本章程的 规定相抵触。第二百零三条董事会可依照本章程的规定， 制定章程细则。章程细则不得与本章程的规定 相抵触。
第一百九十五条本章程以中文书写，其他任 何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时， 以在北京市市场监督管理局最近一次核准登记 后的中文版章程为准。第二百零四条本章程以中文书写，其他任何 语种或者不同版本的章程与本章程有歧义时， 以在北京市海淀区市场监督管理局最近一次核 准登记后的中文版章程为准。
第一百九十六条本章程所称“以上”、“以 内”、“以下”，都含本数；“以外”、“低于” “多于”不含本数。第二百零五条本章程所称“以上”、“以内” 都含本数；“过”、“以外”、“低于”、“多于” 不含本数。
第一百九十八条本章程附件包括股东大会议 事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。第二百零七条本章程附件包括股东会议事规 则和董事会议事规则。
第一百九十九条本章程经公司股东大会审议 通过后起生效。第二百零八条本章程经公司股东会审议通过 后起生效。
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