同辉信息(920090):第五届监事会第十四次会议决议
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 24日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2025年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司《2025 年第三季度财务报表》由本公司财务部门自行出具，未经审计。 根据此财务报表，公司编制了《2025年第三季度报告》。 具体内容详见公司于2025年10月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn ）披露的公司《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-106）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 监事会 2025年 10月 29日 中财网
 |