凯淳股份(301001):第三届监事会第十一次会议决议
上海凯淳实业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第 十一次会议于2025年10月28日在公司5楼元宇宙会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2025年10月18日以专人 送达、传真、电话或电子邮件等通讯方式通知了全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中：现场出席监事2人（朱 雯婷、王焱），以通讯表决方式出席监事1人（凌心慰）。 本次监事会由朱雯婷女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议 的内容以及召集、召开的方式、程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 经审议，公司监事会认为：公司董事会对《2025年第三季度报告》 的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果。 详细内容请见公司2025年10月30日于指定创业板信息披露媒体 （巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-049）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 公司第三届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 上海凯淳实业股份有限公司监事会 2025年10月30日 中财网
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