禾川科技(688320):国泰海通证券股份有限公司关于浙江禾川科技股份有限公司增加2025年度日常关联交易预计的核查意见
关于浙江禾川科技股份有限公司 增加2025年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“禾川科技”或“公司”）的持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对禾川科技增加2025年度日常关联交易预计的事项进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江禾川科技股份有限公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》，公司与关联方交易遵循公平、公允和市场化的原则，预计2025年日常关联交易金额合计为2,420.00万元人民币。关联董事王项彬、徐晓杰、刘火伟、王英姿回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，该议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议，审议程序符合相关法律法规的规定。 公司因日常经营和业务发展需要，结合公司实际情况，将增加2025年度预计与关联方发生总金额不超过人民币1,280.00万元的日常关联交易，调整后公司2025年度预计与关联方发生总金额不超过人民币3,700.00万元的日常关联交易。公司2024年度日常关联交易预计金额为人民币6,160.00万元，实际发生金额为人民币2,031.55万元。 公司于2025年10月28日召开的第五届董事会第十五会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘火伟、王英姿回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司独立董事专门会议对本事项进行了审议并发表了明确同意的意见。本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。 （二）本次增加2025年度日常关联交易预计金额和类别 单位：万元
2、本年年初至9月末与关联人累计已发生的交易金额未经审计。 3、在2025年度日常关联交易预计总额范围内，公司（含子公司）可以根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类别间的调剂）。 二、关联人介绍及关联关系 （一）关联人的基本情况及关联关系 1、浙江禾川传动科技有限公司
2、上海牧非科技有限公司
（二）履约能力分析 上述关联法人公司生产经营正常，财务状况及资信状况良好，能够按照合同约定正常履行合同内容，其履约能力不存在重大不确定性。 三、关联交易的主要内容 （一）关联交易主要内容 公司新增2025年度预计的日常关联交易主要为向关联方销售商品、采购商品、出租设备及服务。公司与上述关联方发生的关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行。 （二）关联交易协议签署情况 为维护双方利益，本次增加2025年度日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。 四、关联交易的必要性以及对公司的影响 公司拟与关联方发生的交易是为了满足公司经营及业务发展的需要，是正常的商业行为，符合公司的实际情况，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。上述关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。在日常交易过程中，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会影响公司的独立性。 五、独立董事专门会议审议情况及意见 公司于2025年10月28日召开第五届董事会第五次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事审议认为：公司增加2025年度日常关联交易预计事项为公司开展正常经营管理所需，是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性。相关关联交易事项符合公司发展需要，不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会因此对关联方形成依赖，符合中国证监会、上海证券交易所和公司《关联交易管理办法》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：本次增加2025年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事已召开专门会议审议本次关联交易事项并出具了同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定。本次增加2025年度日常关联交易预计事项基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。 （以下无正文） 中财网
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