海顺新材(300501):上海海顺新型药用包装材料股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议
债券代码：123183 债券简称：海顺转债 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025年10月17日以电话、微信、电子邮件等方式发出召开第五届监事会第二十八次会议的通知，会议于2025年10月28日以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，财务总监、董事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议《关于<2025年第三季度报告>的议案》； 公司编制的《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》 根据最新修订的相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司治 理的实际需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并授权公司管理层办理对应的工商变更登记事宜。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》及《公司章程》 修订对照表。 本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。 3、审议《关于修订部分公司治理制度的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关制度并结合实际情况，监事会同意修订公司部分治理制度。逐项表决情况如下： （1） 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》； （2） 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》； （3） 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； （4） 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； （5） 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； （6） 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； （7） 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司 资金制度>的议案》； （8） 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》； （9） 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》； （10） 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》； （11） 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》； （12） 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度> 的议案》； （13） 审议通过《关于修订<对外财务资助管理制度>的议案》； （14） 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》； （15） 审议通过《关于修订<财务报告管理制度>的议案》； （16） 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究 制度>的议案》； （17） 审议通过《关于修订<反舞弊管理制度>的议案》； （18） 审议通过《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》； （19） 审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》； （20） 审议通过《关于修订<内部监督管理制度>的议案》； （21） 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》； （22） 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》； （23） 审议通过《关于修订<筹资管理制度>的议案》； （24） 审议通过《关于修订<印章管理制度>的议案》。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案中的第1项至第 8项、第13项子议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议， 其中第1项子议案还需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的三分之二以上通过。 表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。 4、审议《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相 关法律、法规及规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，新制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。 表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。 5、审议《关于取消公司监事会及废止<监事会议事规则>的议案》； 根据中国证监会2024年12月发布的《关于新〈公司法〉配套制 度规则实施相关过渡期安排》，上市公司应当在2026年1月1日前， 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证监会配套制度规则等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 公司第五届监事会原任期自2022年11月22日至2025年11月 21日，监事会取消后，《监事会议事规则》相应废止。监事顾健先 生、朱益女士、时蕊花女士在第五届监事会中担任的职务自然免除。 本议案需提交股东大会审议，需经出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第二十八次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议。 特此公告。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 监事会 2025年10月30日 中财网
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