海顺新材(300501):取消监事会及废止监事会议事规则
债券代码：123183 债券简称：海顺转债 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于取消监事会及废止监事会议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025年10月28日召开第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了关于《取消监事会及废止<监事会议事 规则>》的议案，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据中国证监会2024年12月发布的《关于新〈公司法〉配套制度 规则实施相关过渡期安排》，上市公司应当在2026年1月1日前，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证监会配套制度规则等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 公司第五届监事会原任期自2022年11月22日至2025年11月21日， 监事会取消后，《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及各项制度中涉及监事会、监事的规定根据相关法律法规进行全面梳理。监事顾健先生、朱益女士、时蕊花女士在第五届监事会中担任的职务自然免除。 顾健先生、朱益女士、时蕊花女士在公司担任监事期间勤勉尽责， 为公司规范运作及发展作出了积极贡献，公司谨向第五届监事会全体监事表示衷心感谢！ 本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，在股东会审 议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履职，确保公司正常运作。 二、备查文件 1、上海海顺新型药用包装材料股份有限公司第五届董事会第四 十二次会议决议； 2、上海海顺新型药用包装材料股份有限公司第五届监事会第二 十八次会议决议。 特此公告。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 董事会 2025年10月30日 中财网
 |