广农糖业(000911):广西农投糖业集团股份有限公司关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计
广西农投糖业集团股份有限公司 关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司 2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示： 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月 29日召开第八届董事会第十一次会议，关联董事罗应平先生、陈宇宁先生回避表决，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚需经公司2025年第四次临时股东会审议，关联股东广西农村投资集团有限公司（以下简称广农集团）需回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于2024年11月29日召开第八届董事会2024年第三次临时会议、 2024年12月16日召开的2024年第六次临时股东大会，审议通过了《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》；于2025年4月24日召开第八届董事会第九次会议、2025年5 月16日召开的2024年年度股东大会，审议通过了《关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》。公司及控股子公司预计2025年度将与广农集团及其控制的企业等发生采购原料或产品、销售商品、资产租赁、接受劳务、提供劳务、借入财务资助款月30日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2024-078；2025年4月26日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2025-028）。 年初至披露前，公司与控股股东及其控制的企业日常关联交易累计发生金额为20,422.56万元，公司与控股股东及其控制的企业实际发生的日常关联交易总金额未超过年初预计数。预计从即日起，在2025年度内将向控股股东及其控制的企业采购白砂糖、蔗渣、糖蜜、甘蔗等并销售蔗渣，接受控股股东及其控制的企业提供项目工程劳务，向控股股东及其控制的企业提供运输服务，需增加2025年度日常关联交易预计额度共计15,580万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次拟增加的日常关联交易事项需经公司股东会的批准方可生效。关联股东广农集团需回避表决。 （二）预计增加日常关联交易类别和金额 单位：万元
（一）广西博冠环保制品有限公司 1.基本情况 法定代表人：李有忠 注册资本：人民币8,600万元 住所：广西河池市宜州区洛东工业园区 浆、机制浆板、机制纸生产、销售，纸料加工、造纸原料开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 最近一年及一期主要财务数据： 单位：万元
广西博冠环保制品有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。 3.履约能力分析 广西博冠环保制品有限公司产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，财务状况良好，在日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。 广西博冠环保制品有限公司不是失信被执行人。 （二）广西博华食品有限公司 1.基本情况 法定代表人：韦如其 注册资本：人民币23,978万元 住所：广西象州县罗秀镇糖厂路18号 经营范围：食品生产；食品销售；肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）；农药零售；农药批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为最近一年及一期主要财务数据： 单位：万元
广西博华食品有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合 《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。 3.履约能力分析 广西博华食品有限公司产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，在日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。 广西博华食品有限公司不是失信被执行人。 （三）广西博宣食品有限公司 1.基本情况 法定代表人：韦贵周 注册资本：人民币9,000万元 住所：广西武宣县武宣镇仙蜜路41号 经营范围：生产、销售及研究发展白砂糖及蔗渣、甘蔗糖蜜等副产品和相关产品；蔗渣浆、食用酒精委托加工、销售；甘蔗（含蔗种）、地膜、化肥、农药（限制使用农药除外）的购销；机制糖产品进出口贸易；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）最近一年及一期主要财务数据： 单位：万元
广西博宣食品有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合 《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。 3.履约能力分析 广西博宣食品有限公司产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，财务状况良好，在日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。 广西博宣食品有限公司不是失信被执行人。 （四）广西博庆食品有限公司 1.基本情况 法定代表人：谢谨平 注册资本：人民币26,148.7204万元 住所：河池市宜州区庆远镇金宜大道217号 经营范围：食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；肥料生产；农药零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 最近一年及一期主要财务数据： 单位：万元
广西博庆食品有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合 《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。 3.履约能力分析 广西博庆食品有限公司产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，财务状况良好，在日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。 广西博庆食品有限公司不是失信被执行人。 （五）广西博东食品有限公司 1.基本情况 法定代表人：罗家立 注册资本：人民币6,400万元 住所：河池市金城江区东江镇 经营范围：食品生产；食品销售；肥料生产；农药零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 最近一年及一期主要财务数据： 单位：万元
广西博东食品有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合 《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。 3.履约能力分析 广西博东食品有限公司产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，财务状况良好，在日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。 广西博东食品有限公司不是失信被执行人。 （六）广西甘蔗生产服务有限公司 1.基本情况 法定代表人：黄建程 注册资本：人民币20,000万元 住所：南宁市青秀区厢竹大道30号 经营范围：农作物种子经营；农药批发；农药零售；测绘服务；食品销售；成品油零售（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 最近一年及一期主要财务数据： 单位：万元
广西甘蔗生产服务有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。 3.履约能力分析 广西甘蔗生产服务有限公司产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，在日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。 广西甘蔗生产服务有限公司不是失信被执行人。 （七）广西科泰机电工程有限公司 1.基本情况 法定代表人：缪利峰 注册资本：人民币3,000万元 住所：南宁市大学东路170号 经营范围：建设工程施工；特种设备制造；特种设备安装改造修理；人防工程防护设备制造；人防工程防护设备销售；人防工程防护设备安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 最近一年及一期主要财务数据： 单位：万元
广西科泰机电工程有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。 3.履约能力分析 广西科泰机电工程有限公司与本公司合作多年，产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，在日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。 广西科泰机电工程有限公司不是失信被执行人。 （八）广西农投水电工程有限公司 1.基本情况 法定代表人：宋毅 注册资本：人民币4,150万元 住所：南宁市兴宁区杭州路3号营业楼5楼整层 经营范围：建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；文物保护工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；特种设备安装改造修理；住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）最近一年及一期主要财务数据： 单位：万元
广西农投水电工程有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。 3.履约能力分析 广西农投水电工程有限公司与本公司合作多年，产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，在日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。 广西农投水电工程有限公司不是失信被执行人。 （九）南宁香山制糖有限责任公司 1.基本情况 法定代表人：梁洪云 注册资本：人民币900万元 住所：广西壮族自治区南宁市武鸣区武马公路九公里处 经营范围：食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；食品添加剂生产；酒制品生产；农作物种子经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 最近一年及一期主要财务数据： 单位：万元
股东有重大影响，根据实质重于形式原则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。 3.履约能力分析 南宁香山制糖有限责任公司与本公司合作，产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，在日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。 南宁香山制糖有限责任公司不是失信被执行人。 三、关联交易主要内容 公司及控股子公司向控股股东及其控制的企业采购白砂糖、蔗渣、糖蜜、甘蔗等并销售蔗渣，接受控股股东及其控制的企业提供项目工程劳务，向控股股东及其控制的企业提供运输服务。 上述关联交易为日常生产经营的正常行为。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司的各项关联交易都遵循公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，公司及控股子公司与各关联方预计发生的各类日常关联交易均为公司保持正常持续生产经营所必要的经营行为，符合公司实际经营情况和未来发展需要。 公司关联交易均按照自愿、公平、公正的原则与各关联方签订关联交易原则协议，并根据协议参照实际业务发生时的市场价格确定具体关联交易价格。不会损害上市公司和全体股东的利益，也不会损害其他非关联股东利益。 公司经营活动完全依靠自己所拥有的产销和供应体系，上述关联交易量较小、对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。 五、独立董事过半数同意意见 公司独立董事召开了专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议 联交易预计的议案》，独立董事发表审查意见如下：公司增加2025年度日常关联交易事项均为公司日常经营所必须的业务往来，符合公司经营发展需要。关联交易遵循平等自愿的原则且定价公允，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。董事会审议该议案时，关联董事罗应平先生、陈宇宁先生应予回避。 六、备查文件 1.第八届董事会第十一次会议决议； 2.第八届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议审查意见。 特此公告。 广西农投糖业集团股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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