西部创业(000557):第十届监事会第十一次会议决议
宁夏西部创业实业股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025年10月28日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十 届监事会第十一次会议在银川市北京中路168号C座5楼第2 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。关于召开第十届监 事会第十一次会议的通知于2025年10月17日以口头、书面、 电子邮件和电话形式发出。公司监事刘建人、马腾、张建勋出席 现场会议；监事冯军、高宝科以通讯方式参加会议。会议由监事 会主席刘建人召集并主持。会议应出席监事5人，实际出席监事 5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《2025年第三季度报告》。 监事会认为董事会编制和审议公司《2025年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；报告内容真实、 准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年第三 季度报告》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议《撤销监事会和监事并废止<监事会议事规则> 的提案》。 公司监事会同意撤销监事会，公司现任全体监事的职务同步 自然免除，公司现行有效的《监事会议事规则》等监事会相关制 度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 该事项需提请股东会审议。在股东会审议通过之前，监事会 及监事仍应当按照有关法律、行政法规和公司《章程》的规定继 续履行职责，确保公司的正常运作。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本提案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过。 三、备查文件 （一）第十届监事会第十一次会议决议（西创监发〔2025〕 6号）。 （二）第十届监事会第十一次会议提案表决书。 特此公告。 宁夏西部创业实业股份有限公司监事会 2025年10月30日 中财网
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