华金资本(000532):第十一届监事会第七次会议决议
珠海华金资本股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）第十一届监事会第七次会议于2025年10月28日以现场结合通讯方式在公司位于横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层本公司会议室召开。会议通知于2025年10月24日以电子邮件和书面方式送达各位监事；全体监事一致豁免本次会议提前五日通知。本次会议应参会监事5名，实际到会监事5名。会议由公司监事长李伟杰先生主持。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2025年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-037）。 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 2.审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，公司拟调整公司治理结构，取消监事会并由董事会审计委员会行使监事会职权，将股东大会变更为股东会，同时结合公司经营管理实际，修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，并废止《监事会议事规则》。 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-038）以及修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文等文件。 本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 三、备查文件 公司第十一届监事会第七次会议决议。 特此公告。 珠海华金资本股份有限公司监事会 2025年10月29日 中财网
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