嘉诚国际(603535):第五届监事会第二十次会议决议
债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况 ?广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2025年10月27日下午13:30在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席黄烈宵先生主持本次会议，公司董事、高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2025年第三季度报告》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司披露于指定媒体的《2025年第三季度报告》。 2 、审议通过《关于取消监事会的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司披露于指定媒体的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于取消监事会的公告》（2025-052） 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、报备文件 1、第五届监事会第二十次会议决议。 特此公告。 ?广州市嘉诚国际物流股份有限公司 监事会 2025年10月29日 中财网
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